FTX wird in der Türkei untersucht

Azeez Mustapha

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Sam Bankman-Fried (SBF), der Gründer und ehemalige CEO der umkämpften Kryptowährungsbörse FTX, ist Gegenstand einer Untersuchung türkischer Finanzbeamter wegen mutmaßlichen Betrugs. Die Klage kommt, nachdem vor einigen Tagen eine Untersuchung zum Zusammenbruch des Unternehmens eingeleitet wurde, das auch eine türkische Plattform betrieb.

Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK), eine Abteilung des Finanzministeriums, ist für beide Ermittlungen zuständig. Die Agentur Anadolu erklärte am Mittwoch, dass die Behörden im Rahmen ihrer Ermittlungen Vermögenswerte beschlagnahmt hätten, die SBF und seinen Tochtergesellschaften gehörten.

Nureddin Nebati, der türkische Finanzminister, kommentierte die Situation und warnte, dass der Kryptowährungsmarkt aufgrund der Risiken und Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringe, mit „höchster Vorsicht“ angegangen werden sollte.

Viele Türken haben in den letzten Jahren in Kryptoanlagen investiert, um ihr Bargeld vor der steigenden Inflation der Landeslira zu schützen. Türkische Investoren wurden durch das Scheitern einheimischer Handelsplattformen und Betrügereien sowie durch den anhaltenden Krypto-Winter geschädigt.

Nachdem FTX, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, unter Liquiditätsproblemen litt, beantragte sie am 11. November Insolvenzschutz nach Kapitel 11 in den USA. Sie befindet sich derzeit unter freiwilliger Verwaltung. Seitdem ist Bankman-Fried zurückgetreten, und drei weitere Spitzenkräfte wurden von der neuen Führung des Unternehmens entlassen.

FTX wird in mehreren Ländern untersucht

Gegen die FTX-Unternehmensgruppe wird derzeit nicht nur in der Türkei, sondern auch in den USA, auf den Bahamas, wo sie ihren Hauptsitz hatte, und in Japan ermittelt. In anderen Märkten wurden die Lizenzen der Börse und ihrer Tochtergesellschaften ebenfalls ausgesetzt. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht besagt, dass SBF von den Bahamas zur Befragung an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden könnte.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha ist Handelsprofi, Währungsanalyst, Signalstratege und Fondsmanager mit über zehn Jahren Erfahrung im Finanzbereich. Als Blogger und Finanzautor hilft er Anlegern, komplexe Finanzkonzepte zu verstehen, ihre Anlagefähigkeiten zu verbessern und zu lernen, wie sie ihr Geld verwalten.

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