Der Direktor des FinCEN bestätigt den Anstieg der Überwachung im Kryptowährungssektor

Service für den Kopierhandel. Unser Algo öffnet und schließt automatisch Trades.

Der L2T-Algo liefert hochprofitable Signale mit minimalem Risiko.

Kryptowährungshandel rund um die Uhr. Während Sie schlafen, handeln wir.

10-minütiger Aufbau mit erheblichen Vorteilen. Das Handbuch wird beim Kauf mitgeliefert.

79 % Erfolgsquote. Unsere Ergebnisse werden Sie begeistern.

Bis zu 70 Trades pro Monat. Es sind mehr als 5 Paare verfügbar.

Monatliche Abonnements beginnen bei £58.

L2T Etwas

TELEGRAMM

ERGEBNISSE

Der Direktor des Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, hat erklärt, dass der Kryptowährungssektor allmählich die Gesetze der Organisation zu Geldtransferdiensten einhält.

Blanco erwähnte dies in einem Vortrag auf der Financial Crimes Enforcement Conference der American Bankers Association / American Bar Association, die am 10. Dezember stattfand. Der Direktor erklärte, dass der Leitliniencode vom Mai 2019 allmählich positive Auswirkungen auf den Kryptowährungssektor habe.

Exponentieller Anstieg der SARs seit Mai
Irgendwann im Mai veröffentlichte das FinCEN einen Leitfaden, den Kryptowährungsunternehmen als Leitfaden verwenden können. Der Leitfaden zeigt, wie sich seine Gesetze in Bezug auf Gelddienstleistungsunternehmen auf bestimmte Geschäftsmodelle im Kryptowährungssektor beziehen.

Blanco erklärte, dass die Organisation seit ihrer Veröffentlichung einen erheblichen Anstieg der Berichte über verdächtige Aktivitäten verzeichnet habe, der sich auf 11,000 belief.

7,000 dieser Berichte beziehen sich auf Kryptowährungstransaktionen wie Kioske, Börsen und Peer-to-Peer-Börsen. Er erklärte, dass dieser Anstieg einen 100% igen Anstieg der von der Organisation erhaltenen SARs bedeutet.

Er fügte hinzu, dass beobachtet wurde, dass Unternehmen, die mit Kryptowährung zu tun haben, offener für die Internalisierung wichtiger Beratungsbegriffe werden und diese Begriffe sogar in ihren Unterlagen verwenden. Er sagte, dies sei ein klares Zeichen dafür, dass der Sektor die Gesetze des FinCEN verabschiede und verdächtige Aktivitäten umgehend melde.

Weitere verdächtige Aktivitäten werden markiert
Seit der Umsetzung des Gesetzes wurde eine Zunahme der Berichte von Benutzern festgestellt, die Kryptowährungstransaktionen mit Brieftaschen ausführen, die mit Darknet-Marktplätzen verknüpft sind, sowie von Aktivitäten, die Merkmale eines Betrugs zu haben scheinen.

Blancos Vortrag ist eine Bestätigung für seinen August-Vortrag, in dem er berichtete, dass das FinCEN einen Anstieg der SARs verzeichnete und die Berichte zu diesem Zeitpunkt monatlich 1,500 erreichten.

Ebenfalls im August machte er ein direktes Plädoyer für Casinos, die Krypto-Zahlungen erleichtern, um zu prüfen, wie sie ihre Kunden einer Due Diligence unterziehen und den Leitfaden einhalten können.

Vor einigen Monaten verabschiedete das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz, das den Direktor des FinCEN aufforderte, Umfragen zur Einführung neuer Technologien, einschließlich Blockchain, innerhalb der Organisation durchzuführen.