Tether si classifica come la stablecoin predominante utilizzata nelle attività criminali

Azeez Mustapha

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Secondo dati recenti, lo scorso anno Tether si è distinta come la scelta più favorita per le attività illecite tra tutte le stablecoin.

Tether è diventata la più utilizzata per scopi illeciti tra le stablecoin. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, Tether si è distinta come la scelta migliore per presunte attività illegali nell’anno precedente. Questa tendenza contrasta con un calo generale delle attività illegali legate alle criptovalute.

Tether si classifica come la stablecoin migliore per le attività illegali
Secondo TRM Labs, come evidenziato da Bloomberg, Tether si è distinto come leader stablecoin per attività illegali nel regno delle criptovalute lo scorso anno. Ciò è avvenuto in un contesto di calo del volume complessivo delle transazioni illecite nel settore, poiché un maggiore controllo normativo ha preso di mira le società di asset digitali. Nel 2023, il token USDT di Tether è stato collegato a 19.3 miliardi di dollari di transazioni illegali, in calo rispetto ai 24.7 miliardi di dollari dell'anno precedente, come riportato da TRM Labs, una società di analisi blockchain, attraverso un rapporto e risposte via email.

Le attività illegali nel settore delle criptovalute sono crollate nel 2023
Dopo gli sconvolgimenti, le controversie e le fluttuazioni dei prezzi del 2022, il mercato dei Bitcoin ha registrato una ripresa nel 2023, come indicato da Chainalysis rapporto. In particolare, l’afflusso di fondi verso indirizzi di criptovaluta non ufficiali è notevolmente diminuito, per un totale di 24.2 miliardi di dollari nel 2023.

Nonostante ciò, Bitcoin rimane una piattaforma primaria per alcune attività illecite legate alle criptovalute, tra cui l’estorsione di ransomware e le transazioni sui mercati della darknet. Al contrario, gli emittenti di stablecoin hanno l’autorità di congelare i fondi qualora venga rilevato un utilizzo illegale. Tether ha recentemente esercitato questa misura con indirizzi legati al terrorismo e ai conflitti in Israele e Ucraina.
Tether si classifica come la stablecoin predominante utilizzata nelle attività criminaliIl ransomware continua a rappresentare una minaccia
Contrariamente ai modelli prevalenti, due forme importanti di criminalità legata alle criptovalute, il ransomware e i mercati del darknet, hanno registrato un aumento delle entrate nel 2023. Dopo il calo significativo osservato l’anno precedente, la ripresa dei guadagni del ransomware è preoccupante.

Tuttavia, suggerisce che gli aggressori di ransomware potrebbero aver adattato le loro tattiche in risposta alle misure di sicurezza informatica rafforzate implementate dalle aziende, un’osservazione osservata per la prima volta quest’anno.

Analizzando il volume delle transazioni illecite, l’importanza delle transazioni collegate alle sanzioni diventa sorprendentemente chiara. Nel 2023, le transazioni che hanno coinvolto entità e paesi sanzionati sono ammontate a 14.9 miliardi di dollari, pari al 61.5% del volume complessivo delle transazioni illegali valutate per quell’anno.

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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