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Sam Bankman-Fried (SBF), il creatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, è oggetto di un'indagine da parte di funzionari finanziari turchi per presunta frode. L'azione arriva dopo che nei giorni scorsi era stata avviata un'inchiesta sul fallimento dell'azienda, che gestiva anche una piattaforma turca.
Il Financial Crimes Investigation Board (MASAK), una divisione del Ministero del Tesoro e delle Finanze, è responsabile di entrambe le indagini. L'agenzia Anadolu ha dichiarato mercoledì che, nell'ambito delle sue indagini, le autorità avevano sequestrato beni appartenenti a SBF e alle sue affiliate.
Nureddin Nebati, ministro delle finanze turco, ha commentato la situazione e ha avvertito che il mercato delle criptovalute dovrebbe essere affrontato con "massima cautela" a causa dei rischi e delle opportunità che la digitalizzazione ha portato.
Molti turchi hanno investito in criptovalute negli ultimi anni per proteggere i loro soldi dalla crescente inflazione della lira del paese. Gli investitori turchi sono stati danneggiati dai fallimenti delle piattaforme di trading e dalle truffe nazionali, nonché dal persistente inverno delle criptovalute.
Dopo aver sofferto di problemi di liquidità, l'11 novembre FTX, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti. Attualmente è sotto amministrazione volontaria. Da allora, Bankman-Fried si è dimesso e altri tre alti dirigenti sono stati licenziati dalla nuova amministrazione della società.
FTX è oggetto di indagini in diversi paesi
Il gruppo di imprese FTX è attualmente indagato non solo in Turchia, ma anche negli Stati Uniti, alle Bahamas, dove aveva sede, e in Giappone. In altri mercati sono state sospese anche le licenze dell'exchange e delle sue controllate. Un recente rapporto afferma che SBF potrebbe essere estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti per essere interrogato.
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