Binance e l'ex CEO si accordano con CFTC per 2.85 miliardi di dollari

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Binance, una potenza globale nel settore degli scambi di criptovalute, e il suo ex CEO, Changpeng Zhao, hanno concordato un accordo sostanziale di $2.85 miliardi con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Questa risoluzione arriva sulla scia dell’ammissione di Zhao il mese scorso di due capi d’accusa di cospirazione per eludere le normative e le sanzioni statunitensi.

Il giudice Manish Shah, che supervisionava il caso, ha approvato l'accordo il 14 dicembre. Zhao, riconoscendo che Binance ha consapevolmente fornito servizi di trading di criptovalute ai clienti statunitensi senza un'adeguata registrazione o aderenza alle regole della CFTC, dovrà pagare una multa personale di 150 milioni di dollari, con una somma iniziale di 50 dollari. milioni con scadenza entro 30 giorni. Allo stesso tempo, Binance pagherà ben 1.35 miliardi di dollari in sanzioni civili e ulteriori 1.35 miliardi di dollari in termini di commissioni di transazione guadagnate dai clienti statunitensi.

Il giudice Manish Shah ha approvato l'accordo transattivo tra Binance e la CFTC. Il fondatore di Binance CZ dovrà pagare una multa di 150 milioni di dollari, mentre Binance pagherà una multa di 1.35 miliardi di dollari alla CFTC e rimborserà 1.35 miliardi di dollari in commissioni di negoziazione ottenute illegalmente. https://t.co/DOuTUUupyt

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) Dicembre 19, 2023

La CFTC ha rilasciato una dura dichiarazione, affermando che Binance e Zhao hanno intenzionalmente aggirato le leggi statunitensi per trarre vantaggio dagli investitori statunitensi. L’accordo, secondo la dichiarazione, serve come chiaro messaggio che la CFTC riterrà responsabili coloro che operano illegalmente nei mercati dei derivati ​​statunitensi.

E ora per Binance e CZ?

Come parte dell'accordo, Binance e Zhao sono obbligati a stabilire una struttura di governance aziendale comprendente un consiglio di amministrazione con membri indipendenti, un comitato di conformità e un comitato di audit. Inoltre, devono collaborare con la CFTC e altre autorità statunitensi in eventuali indagini in corso o future.

Questo accordo è un aspetto cruciale della più ampia repressione del colosso crypto exchange da parte di varie agenzie statunitensi, tra cui il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia. Alla fine di novembre, queste agenzie hanno annunciato collettivamente un record $4.3 miliardi accordo globale con Binance e Zhao, a significare una solida posizione contro le attività illecite nel regno delle criptovalute.

Zhao si è dimesso dalla carica di presidente di Binance.US, l'affiliata statunitense dell'exchange, la scorsa settimana. Ha detto che si sarebbe concentrato sulle sue attività filantropiche e che la sua partecipazione in Binance.US era adesso "puramente economico. "