Il fondatore del fornitore di portafogli è stato accusato di riciclaggio di denaro

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Il creatore del fornitore di criptovalute DropBit, Larry Harmon, è stato accusato di essere responsabile del riciclaggio di circa $ 311 milioni con strumenti per la privacy di Bitcoin. Harmon è anche l'amministratore delegato del sito multimediale Coin Ninja.

I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti stanno accusando Harmon di cospirazione per riciclare denaro e gestire un'attività di transazione di fondi senza la necessaria licenza FinCEN.

Nel mandato di arresto, depositato circa una settimana fa, Harmon ha riciclato più di 354,467 Bitcoin (del valore di 311 milioni di dollari quando si è verificato l'evento), consentendo agli utenti di uno strumento per la privacy chiamato Helix, nonché di un motore di ricerca darknet noto come Grams, per effettuare transazioni su AlphaBay, un famoso mercato oscuro che si dice sia stato interrotto tre anni fa.

Successivamente, Helix ha consentito agli utenti di mescolare la criptovaluta prima di spenderla attraverso una transazione CoinJoin. Il "mescolamento" della crittografia è stato correlato al riciclaggio di denaro e ad altre pratiche illegali.

Harmon dovrà affrontare un totale di 30 anni di carcere per i crimini se ritenuto colpevole.

Cauzione respinta
Il famoso giornalista Peter McCormack afferma di aver parlato con il fratello di Harmon, Gary Harmon, il quale professa che i beni di Coin Ninja sono stati sospesi dalle autorità e che il Federal Bureau of Investigation aveva ritirato $ 4,000 in Bitcoin dal suo nodo Lightning Network.

Inoltre, McCormack racconta che Harmon è stata respinta su cauzione in quanto era considerato un rischio di fuga, anche dopo che le autorità avevano sequestrato tutti i suoi beni.

La mozione dell'accusa per confinare Harmon si basa sul precetto che non si presenterà in tribunale se rilasciato su cauzione poiché ha molti legami familiari lontano dagli Stati Uniti.

DropBit è entrato alla ribalta negli ultimi tempi nella comunità Bitcoin in quanto consente ai suoi utenti di inviare Bitcoin on-chain utilizzando solo gli handle oi numeri di telefono di Twitter. McCormack afferma che Gary e gli sviluppatori dell'azienda hanno finanziato le attività dell'azienda di tasca propria a causa dei fondi aziendali congelati.