Il comitato della Camera degli Stati Uniti prevede di indagare su tutte le truffe legate alle criptovalute dal 2009

Azeez Mustapha

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Mentre le autorità di regolamentazione si muovono per regolamentare lo spazio delle criptovalute in tutto il mondo, il Comitato per la supervisione e la riforma della Camera degli Stati Uniti ha recentemente inviato lettere a quattro agenzie federali statunitensi e cinque scambi di criptovalute mentre si muove per reprimere le truffe e altri vizi basati sulla criptovaluta.

Le quattro agenzie federali che hanno ricevuto una lettera dal comitato martedì includono il Dipartimento del Tesoro, la Federal Trade Commission (FTC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC). Nel frattempo, gli scambi di criptovalute sopra menzionati includono BinanceUS, Coinbase, FTX, Kraken e Kucoin.

Le lettere, che sono state firmate dal rappresentante Raja Krishnamoorthi (D-IL), hanno richiesto "informazioni sui passi che stanno adottando per combattere le frodi e le truffe legate alle criptovalute e azioni aggiuntive necessarie per proteggere gli americani".

Rappresentante. Raja Krishnamoorthy (D-IL)

Parla Krishnamoorthi, membro del comitato della Camera degli Stati Uniti

Commentando lo sviluppo, il rappresentante Krishnamoorthi, che presiede la sottocommissione per la politica economica e dei consumatori, ha osservato:

"Poiché storie di prezzi alle stelle e ricchezza durante la notte hanno attratto investitori sia professionisti che dilettanti verso le criptovalute, i truffatori hanno incassato".

Un rapporto della FTC di giugno ha rivelato che 46,000 vittime hanno riferito di aver perso oltre $ 1 miliardo in criptovalute a causa di varie truffe dall'inizio del 2021. Il regolatore ha notato all'epoca, "Si tratta di circa uno su quattro dollari dichiarati persi, più di qualsiasi altro metodo di pagamento".

Il rappresentante Krishnamoorthi ha sottolineato:

"La mancanza di un'autorità centrale per segnalare le transazioni sospette in molte situazioni, l'irreversibilità delle transazioni e la comprensione limitata che molti consumatori e investitori hanno della tecnologia sottostante rendono la criptovaluta un metodo di transazione preferito dai truffatori".

Il legislatore democratico ha inoltre osservato:

“Per tutti questi motivi, sono preoccupato per la crescita delle frodi e degli abusi dei consumatori legati alle criptovalute.

Nonostante le normative federali, gli scambi di criptovaluta devono agire essi stessi per proteggere i consumatori che effettuano transazioni attraverso le loro piattaforme. Implementando politiche di audit, richiedendo determinate divulgazioni, rimuovendo dalla lista e adottando altri meccanismi di sicurezza, gli scambi di criptovalute possono - e dovrebbero - creare ambienti più sicuri per i consumatori".

Le agenzie e gli scambi sono stati invitati a fornire documenti da gennaio 2009, l'inizio di Bitcoin, per presentare entro il 12 settembre.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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