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James Zhong, un truffatore di Silk Road, ha ammesso di aver rubato 50,000 BTC dal mercato darknet di Silk Road nel 2012. Zhong avrebbe generato 140 transazioni che hanno spinto il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road a depositare 50,000 BTC sui suoi nove conti, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Il procuratore di ICYMI 📣US annuncia lo storico sequestro di criptovaluta da 3.36 miliardi di dollari e la condanna in connessione con la frode del dark web di Silk Road https://t.co/yDkz56WQEL pic.twitter.com/tSoxQMZWw6
- Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 7 Novembre 2022
A seguito del sequestro di circa 50,676 BTC (del valore di 3.3 miliardi di dollari) dalla casa di Zhong's Gainesville, in Georgia, da parte delle forze dell'ordine nel novembre 2021, l'imputato si è dichiarato colpevole. Ciascuno dei conti di Silk Road di Zhong ha ricevuto tra 200 e 2000 BTC in depositi. Quindi, dopo pochi secondi dai depositi, ha effettuato una serie di rapidi prelievi. Quindi, ha spostato questi soldi dal mercato darknet e li ha combinati in due somme significative.
Zhong ha ottenuto 50,000 BCH quando la blockchain di Bitcoin ha effettuato un hard fork nel 2017 per creare Bitcoin Cash. Ha usato gli scambi internazionali per convertire BCH in Bitcoin. Le sue partecipazioni in Bitcoin dopo questa conversione, che il DoJ chiama "Procedimenti criminali", hanno raggiunto 53,500 BTC.
Le chiavi del portafoglio per 50,591 dei 53,500 BTC sono state scoperte in una cassaforte sotto la casa di Zhong nel 2021, insieme a una scheda di computer. Inoltre, hanno sequestrato 25 bitcoin effettivi, oltre $ 600,000 in contanti e una serie di metalli preziosi. Successivamente, Zhong ha rinunciato volontariamente a 1,004 bitcoin in più.
Zhong sarà condannato il 22 febbraio 2023 e potrebbe trascorrere fino a 20 anni in prigione per il suo crimine.
L'aumento dei furti della Via della Seta
Ross Ulbricht, un criminale condannato, ha lanciato il mercato darknet Silk Road. Tra il 2011 e il 2013 ha scambiato merci illegali con Bitcoin. Nel 2015 Ulbricht è stato dichiarato colpevole da una giuria e condannato all'ergastolo. Le autorità hanno già represso almeno due furti dalla piattaforma, il più recente dei quali è quello di Zhong.
Solo 174,000 BTC (o circa $ 105 milioni) delle 614,000 commissioni BTC effettuate durante l'operazione di due anni della piattaforma illecita erano rappresentate da chiavi crittografiche quando Ulbricht è stato arrestato in una biblioteca di San Francisco.
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