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Il governo thailandese ha imposto una nuova legge sulle criptovalute, che richiederebbe ai nuovi utenti di essere fisicamente presenti per la registrazione sugli exchange. L'ufficio antiriciclaggio thailandese (AMLO) ha osservato che la nuova legge entrerà in vigore a partire da luglio e che la verifica delle identità verrà effettuata utilizzando macchine dip-chip.
Attualmente, l'apertura di account crittografici sugli scambi avviene interamente online. Tutto ciò che i nuovi utenti devono fare è rispettare le normative stabilite dalla Thai Securities and Exchange Commission (SEC) per i requisiti KYC (Know-Your-Customer) e i test di idoneità.
Successivamente, i documenti KYC devono essere autorizzati dalle agenzie governative competenti ei documenti falsi verranno prontamente respinti.
Poramin Insom, co-fondatore e direttore della piattaforma di trading di criptovalute Satang Corp., ha spiegato che:
"Gli scambi di risorse digitali hanno il dovere di segnalare qualsiasi transazione del valore di oltre 1.8 milioni di baht [$ 58,000] ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e devono creare un database per le ispezioni da parte delle autorità di regolamentazione".
La legge antiriciclaggio è entrata in vigore nel 1999 e impone alle imprese finanziarie e ai professionisti legali, come i consulenti per gli investimenti e gli intermediari immobiliari, di archiviare tutte le transazioni che soddisfano i requisiti di legge. Le entità sono inoltre tenute a conservare la documentazione ei dati delle transazioni fino a 5-10 anni come prova.
I negozi d'oro thailandesi utilizzano già la verifica del chip per i clienti
Nel frattempo, più di 6,000 negozi d'oro in tutta la Thailandia richiederanno ai clienti di presentare le loro carte d'identità quando acquistano o vendono oro per un valore di oltre 100,000 baht ($ 3,200) in contanti.
Thanarat Pasawongse, amministratore delegato di Hua Seng Heng, ha affermato che la maggior parte dei grandi negozi di oro utilizza macchine dip-chip per verificare l'identità dei clienti da oltre quattro anni a causa della comodità che consente.
Detto questo, i clienti sono tenuti a presentare un documento d'identità valido per le transazioni in contanti superiori a 100,000 baht ($ 3,200). Inoltre, un rapporto dovrebbe essere archiviato con AMLO per transazioni superiori a 2 milioni di baht ($ 64,000) e le aziende devono segnalare le transazioni sospette all'autorità.
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