La crisi SEC vs XRP: tutto ciò che devi sapere

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Gli ultimi giorni sono stati un'esperienza davvero straziante per Ripple (XRP), che ha visto la terza più grande criptovaluta radersi quasi del 60% dal suo valore. Le cose sono andate in crash per la criptovaluta a seguito di una recente causa legale della SEC.

In questo articolo, approfondiremo la causa della SEC contro XRP, la natura di XRP e le reazioni e le previsioni sui prezzi relative all'incidente indotto dalla causa.


Azioni legali della SEC relative alla criptovaluta nel 2020
La US Securities and Exchange Commission (US SEC) è stata dura con le criptovalute quest'anno. All'inizio di quest'anno (a volte a marzo), la Commissione ha vinto un'ingiunzione mondiale contro l'emissione di stablecoin (GRAM) di Telegram, decimando diversi anni di ricerca e progressi innovativi, anche in assenza di accuse di frode.

 

Sempre a settembre, il giudice Alvin K. Hellerstein si è pronunciato a favore della mozione della SEC per il giudizio sommario in SEC contro Kik Interactive. La mozione ha affermato che Kik ha venduto titoli registrati indebitamente quando ha emesso i suoi token crittografici Kin. Entrambi questi casi (contro Telegram e Kik) sono stati archiviati nel distretto meridionale di New York.

Passando rapidamente al 22 dicembre, la SEC ha deciso di affrontare un altro caso di alto profilo. La Commissione ha intentato una causa nel distretto sopra menzionato contro Ripple Labs e i suoi precedenti e attuali Chief Executive Officer (CEO), Christian Larsen e Bradly Garlinghouse, rispettivamente, per aver raccolto circa $ 1.38 miliardi attraverso una vendita di XRP dal 2013.

L'effetto immediato di questa causa è stato brutale su XRP, che è diminuito di circa il 25% solo 24 ore dopo che la causa è stata presentata.

La lamentela
La Securities and Exchange Commission ha annunciato il 22 dicembre di aver intentato un'azione contro Ripple Labs e due dei suoi excos, che la Commissione ritiene detentori di titoli significativi, per presumibilmente raccolto oltre $ 1.3 miliardi attraverso un'offerta di titoli di asset digitali in corso non registrata .

Secondo la denuncia della SEC, Ripple; Christian Larsen, co-fondatore dell'azienda, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione ed ex CEO; e Bradley Garlinghouse, l'attuale CEO della società, hanno raccolto capitali in crowdfunding per finanziare le operazioni dell'azienda. La causa sostiene che l'attività di crowdfunding di Ripple è iniziata nel 2013, dalla vendita di XRP in offerte di sicurezza non registrate agli investitori negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La denuncia ha anche affermato che Ripple ha distribuito miliardi di XRP per un corrispettivo non in contanti, come le operazioni di mercato e di lavoro.

La causa sostiene anche che oltre a sviluppare, promuovere e vendere XRP che viene utilizzato per finanziare le sue operazioni, Larsen e Garlinghouse hanno anche effettuato vendite personali `` sotto banco '' di XRP, per un importo di circa $ 600 milioni. La denuncia afferma che gli imputati non sono riusciti a soddisfare i requisiti di registrazione secondo le disposizioni di registrazione delle leggi federali sui titoli, il che li pone in una situazione colpevole.

Stephanie Avakian, Direttore della divisione Enforcement della SEC, ha osservato che "gli emittenti che cercano i vantaggi di un'offerta pubblica, compreso l'accesso agli investitori al dettaglio, un'ampia distribuzione e un mercato di negoziazione secondario, devono rispettare le leggi federali sui titoli che richiedono la registrazione delle offerte a meno che si applica un'esenzione dalla registrazione. " Ha aggiunto che "affermiamo che Ripple, Larsen e Garlinghouse non hanno registrato la loro offerta in corso e la vendita di miliardi di XRP agli investitori al dettaglio, il che ha privato i potenziali acquirenti di informazioni adeguate su XRP e sulle attività di Ripple e su altre importanti protezioni di lunga data che sono fondamentale per il nostro solido sistema di mercato pubblico ".

 

La denuncia della SEC è stata presentata contro gli imputati per presunta violazione delle disposizioni sulla registrazione del Securities Act del 1933. L'indagine è stata condotta da Daphna A. Waxman, Jon A. Daniels e John O. Enright della Cyber ​​Unit della SEC. Il caso è supervisionato da Kristina Littman, capo della Cyber ​​Unit della SEC Enforcement Division. Infine, il contenzioso è stato facilitato da Jorge G. Tenreiro, Dugan Bliss, Ms. Waxman e Mr. Daniels, e supervisionato da Preethi Krishnamurthy.
Una breve storia di Ripple e XRP
L'idea alla base di XRP è stata sviluppata all'inizio del 2012, dopo di che la società ha cambiato il suo nome in Ripple. XRP Ledger, o altrimenti noto come codice software, funziona come un database peer-to-peer distribuito su una rete di computer (nodi), incaricato di registrare i dati sulle transazioni tra gli altri requisiti. Per ottenere il consenso, ogni server sulla rete valuta ogni transazione da un sottoinsieme di nodi fidati, per prevenire transazioni fraudolente. I nodi attendibili sono noti come nodo univoco del server perso o UNL.

Sulla rete XRP, ogni server ha la libertà di definire i propri nodi affidabili. Tuttavia, XRP Ledger richiede un livello sano di sovrapposizioni di nodi affidabili scelti da ciascun server. Per raggiungere questo obiettivo, Ripple rende pubblica una proposta di UNL.

Dopo che XRP Ledger è stato finalmente completato e mentre veniva distribuito ai server designati per eseguirlo nel dicembre 2012, esattamente otto anni fa, è stata impostata e prodotta una fornitura fissa di 100 miliardi di XRP a un costo minimo. Dopo la creazione, 80 miliardi di token XRP sono stati trasferiti a Ripple, la società ospitante, mentre i restanti 20 miliardi di token sono stati trasferiti ai fondatori, tra cui Larsen. Ciò significava che Ripple ei suoi fondatori controllavano tutti gli XRP esistenti in quel momento.

Si dice che queste decisioni siano state eseguite come un compromesso tra una rete peer-to-peer completamente decentralizzata ispirata a Bitcoin (BTC) e una rete completamente centralizzata con un unico intermediario di fiducia, proprio come un istituto finanziario tradizionale. Detto questo, Bitcoin non è mai stato progettato per essere gestito in modo centralizzato, mentre XRP è stato originariamente progettato per essere proprio questo considerando la distribuzione iniziale dei token. Questo approccio ibrido alle risorse digitali basate su blockchain, che era controllato da un organismo centrale, ha scatenato disordini nella comunità delle criptovalute, con molti appassionati di criptovaluta che hanno affermato che XRP non era una "vera" criptovaluta.

Secondo la SEC, tra il 2013 e il 2014, Ripple ei suoi fondatori hanno cercato di ritagliarsi un mercato per XRP chiedendo a Ripple di distribuire circa 12.5 miliardi di XRP tramite programmi di taglie, il che ha visto i programmatori guadagnare gettoni per la segnalazione di bug sul codice di XRP Ledger. Per aumentare ulteriormente la circolazione e creare un mercato di scambio per XRP, Ripple ha distribuito piccole somme di token, in genere tra 100 e 1,000 XRP per transazione, a sviluppatori anonimi e altri.

Quindi, Ripple ha eseguito azioni più sistematiche per aumentare la domanda speculativa e il volume degli scambi per XRP. Nel 2015, Ripple ha avviato una campagna per rendere XRP un "asset digitale universale" per le banche e altre istituzioni finanziarie tradizionali per effettuare trasferimenti monetari. Secondo la SEC, per fare ciò, Ripple doveva aver creato un mercato di trading secondario XRP attivo e liquido. Ciò significa che Ripple ha ampliato i suoi sforzi per creare un utilizzo per XRP aumentando le vendite della criptovaluta sul mercato.

A questo punto Ripple Labs e la sua controllata XRP II LLC sono stati indagati dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, che agisce secondo il suo mandato nel Bank Secrecy Act (BSA). Il Distretto settentrionale della California, in collaborazione con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, ha addebitato a entrambe le società il mancato rispetto dei vari requisiti BSA stipulati, inclusa la mancata registrazione presso il FinCEN e l'inadempienza nel mantenere adeguati metodi di antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer KYC) protocolli. Il FinCEN ha affermato che il mancato rispetto dei requisiti da parte di Ripples ha aperto la porta a terroristi e riciclatori di denaro per utilizzare XRP in modo malizioso.

Tuttavia, questo caso non è stato processato, poiché Ripple Labs ha accettato di saldare le accuse pagando una multa di $ 700,000 e aggiornare le operazioni dell'azienda per soddisfare gli standard BSA richiesti. L'accordo extragiudiziale è stato annunciato il 5 maggio 2015. Durante la sua indagine, la FinCEN ha sostenuto che XRP era una valuta digitale, a cui Ripple ha aderito e da allora ha aggiornato i suoi protocolli per soddisfare i requisiti BSA.

La denuncia della SEC ha rilevato che dal 2014 fino al terzo trimestre del 2020, Ripple ha venduto almeno 8.8 miliardi di XRP nel mercato e nelle vendite istituzionali, raccogliendo circa $ 1.38 miliardi per finanziare le sue attività. Inoltre, la denuncia affermava che dal 2015 a marzo 2020, mentre era CEO e successivamente presidente del consiglio di amministrazione di Ripple, Larsen e sua moglie, Lyna Lam, hanno venduto oltre 1.7 miliardi di XRP a investitori pubblici nel mercato delle criptovalute.

Si dice che la coppia abbia guadagnato almeno 450 milioni di dollari dalla vendita. Nel frattempo, da aprile 2017 a dicembre 2019, mentre era CEO di Ripple, Garlinghouse ha venduto più di 321 milioni di XRP che aveva ricevuto da Ripple a investitori pubblici nel mercato delle criptovalute, incassando circa 150 milioni di dollari dalla vendita.


Gli scambi iniziano a rimuovere XRP
A seguito della disordinata causa contro il gigante delle criptovalute, molti exchange hanno iniziato a non quotare o sospendere il trading XRP sulle loro piattaforme. Coinbase è stato l'ultimo scambio a prendere le distanze da XRP mentre la tuta si trascina.

Coinbase ha elencato XRP sulle sue piattaforme rivolte alla vendita al dettaglio a febbraio 2019. Tuttavia, Coinbase ha annunciato che la criptovaluta è stata ora spostata nella sezione "solo limite" e sarà completamente sospesa il 19 gennaio 2021. Paul Grewal, il capo Il funzionario legale di Coinbase, ha scritto in un post sul blog che "continueremo a monitorare gli sviluppi legali relativi a XRP e ad aggiornare i nostri clienti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni".

Nel frattempo, l'exchange ha assicurato che i wallet XRP degli utenti potranno ancora ricevere fondi e facilitare il ritiro anche dopo la sospensione totale. In particolare, Coinbase ha confermato che la sua piattaforma supporterà ancora un imminente rilascio di gettoni Spark per i possessori di XRP. Detto questo, XRP rimarrà supportato da Coinbase Custody e nel Coinbase Wallet auto-custodito.

Il prezzo di XRP su Coinbase è crollato da circa $ 0.24 nei primi 20 minuti dell'annuncio fatto il 28 dicembre. Successivamente, la criptovaluta ha cancellato più del 60% dalla sua valutazione da quando è stata annunciata la causa SEC la scorsa settimana.

Coinbase ha osservato che il motivo per abbandonare XRP come asset scambiato sulla loro piattaforma era perché, poiché Ripple cercava di IPO, essere una piattaforma che ospita qualcosa che è un'offerta di sicurezza - o ha il potenziale per essere - richiederebbe l'aggiornamento e l'aggiunta di documenti a rendere legale il commercio per i commercianti al dettaglio.

Coinbase è il più grande scambio di criptovalute a interrompere le sue relazioni con XRP a seguito della causa della SEC. Questo sviluppo potrebbe stimolare azioni simili tra altri scambi di criptovaluta.

Bitstamp e OKCoin hanno annunciato in precedenza che avrebbero sospeso il trading e i depositi XRP per tutti i clienti statunitensi rispettivamente l'8 e il 4 gennaio.

Le borse che continuano a offrire XRP senza registrarsi come borsa valori con la SEC rischiano di incorrere in problemi con le autorità. Tuttavia, se Ripple vince questo caso o se la cava con una punizione minima, Coinbase e altri exchange rischiano di rielencare XRP rapidamente.

Alex Kruger, un trader / analista di criptovalute, lo ha espresso in modo più eloquente dicendo che "gli scambi di criptovalute non sono registrati presso la SEC (per scelta, poiché la registrazione comporta molti oneri e costi aumentati) e quindi è nel loro miglior interesse non offrire a commercio di titoli. È per la loro protezione, non per i loro clienti ".
Gabriel Shapiro, un avvocato di Belcher, Smolen e Van Loo LLP, ha affermato in una recente intervista che la decisione di rimuovere XRP tramite scambi è complicata, considerando le ripercussioni sia finanziarie che legali.


La nostra opinione
Anche se la debacle in corso sembra disastrosa, crediamo che non ci sia ancora motivo di panico. C'è un'opportunità qui. Ci si aspettava che le borse statunitensi delisting XRP, considerando che hanno l'obbligo giurisdizionale di aderire alla SEC. Questi scambi lo fanno per motivi di sicurezza.

A dicembre, il Giappone ha annunciato che XRP non è considerato un'offerta di titoli. Il Regno Unito ha fatto lo stesso annuncio in precedenza.

Detto questo, crediamo che questa sonda SEC sia temporale e che Ripple finirà molto probabilmente con una multa al massimo. Si ritiene che il caso sia di scarso merito, considerando che la SEC non ha quantificato XRP come offerta di sicurezza alcuni anni fa. Tuttavia, il prezzo di XRP sarà seriamente influenzato quando più scambi con sede negli Stati Uniti sospenderanno temporaneamente la criptovaluta, ma ci aspettiamo un pieno recupero l'anno prossimo quando tutto finirà.

Detto questo, "c'è sangue per le strade" ed è attualmente un buon momento per posizionarsi per trarre profitto dalla situazione. Tuttavia, non possiamo dire con certezza fino a che punto arriverà questo calo, ma c'è sicuramente un'opportunità qui. Come sempre, volevamo portare la notizia a te (ai nostri lettori) come facciamo di solito quando individuiamo una buona opportunità di trading.
Analisi dei prezzi XRP / USD
Al momento della stampa, XRP si trova ora all'interno del territorio di ipervenduto, sulla base del nostro indicatore MACD a 4 ore. Mentre le oscillazioni selvagge sono comuni nel trading di criptovalute, le tendenze protratte sono destinate a invertirsi drasticamente. Ripple è attualmente in ribasso del -30% nelle ultime 24 ore.

I dati dei trader al dettaglio mostrano che circa il 94% dei trader è long-net, con il rapporto tra trader long e short in piedi a 17.3 a 1. Tuttavia, il numero di trader net-long è inferiore del 5% rispetto a due giorni fa e inferiore del 2.8% dalla scorsa settimana, mentre il numero di short netti è aumentato del 53% rispetto a due giorni fa e del 36% rispetto alla scorsa settimana. Ciò indica che i trader sono meno lunghi rispetto alla scorsa settimana rispetto a due giorni fa.

Tuttavia, i recenti cambiamenti nel sentiment del trading suggeriscono che l'attuale tendenza dei prezzi XRP potrebbe vedere presto una brusca inversione verso l'alto.

Nel frattempo, la volatilità irregolare di XRP è iniziata quando la notizia dell'airdrop del token Spark ha iniziato a diffondersi tra i trader. Il rally indotto dall'annuncio ha fatto sì che la criptovaluta abbia superato il suo intervallo di negoziazione pluriennale tra $ 0.20 e $ 0.30 e procedesse vicino a $ 0.90 in diversi scambi.

A questo punto, i trader hanno iniziato a mettere interesse nella criptovaluta, il che l'ha aiutata a stabilizzarsi intorno a $ 0.60. Tuttavia, la notizia della causa della SEC contro Ripple è scoppiata e ha inviato ancora una volta la terza più grande criptovaluta in forte calo nella regione $ 0.20, dove ha trovato di nuovo una nuova domanda. Quindi, la notizia della sospensione del trading XRP da parte di Coinbase nella prossima settimana ha scatenato una nuova svendita, che ha portato il prezzo brevemente al di sotto del supporto cruciale di $ 0.20.

Detto questo, gli speculatori si aspettano ulteriori svantaggi nel breve termine, citando un ulteriore delisting da parte delle borse insieme alla caduta della liquidità come i principali catalizzatori. Alcune grandi aziende di market making che hanno lavorato con Ripple hanno già iniziato a tagliare i legami con la società, il che suggerisce che la liquidità crollerà drasticamente presto.

Tuttavia, al momento della stampa, il mercato XRP ha visto una sana ripresa dalla sua recente incursione dai minimi di $ 0.17 all'area di $ 0.21. Questo rimbalzo rappresenta una compressione breve, anche se potrebbe non durare a lungo. La forte pressione di vendita può essere vista al livello di $ 0.24, che sembra essere un importante fattore di ostacolo alla crescita per l'XRP.

Inoltre, un analista ha dipinto un quadro deprimente dell'XRP nelle prossime settimane, poiché fa una previsione dei prezzi tra $ 0.07 e $ 0.12. Ha notato che l'ulteriore delisting dei cambi, la carenza di liquidità e l'uscita delle balene continueranno a esercitare pressione sul valore di XRP. ha detto "XRP: IMO la polvere si depositerà nelle prossime settimane / mesi da qualche parte tra .07-.12c. La liquidità si esaurirà. ODL non può essere utilizzato su Bitstamp. Più scambi interromperanno il trading. I giocatori più grandi continueranno a ridurre i rischi ea liberarsi dell'inventario in eccesso. Proprio per come la vedo io. "

Tuttavia, i prossimi giorni dovrebbero rendere le cose chiare per la prossima tendenza direzionale per XRP, tenendo presente il risultato di questa stretta prevalente.