L'Ucraina per incriminare criminalmente i trasgressori fiscali di criptovaluta

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Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha assunto una posizione rigida nei confronti dei cittadini che non rivelano le loro partecipazioni in criptovaluta sulle loro otturazioni fiscali. Il disegno di legge, approvato con 283 voti su 450 membri, mira a criminalizzare l'atto evasivo e mira a multare o incarcerare i trasgressori.

Secondo il disegno di legge, gli investitori nazionali in criptovaluta con oltre $ 4,050 di partecipazioni non dichiarate di criptovalute sono passibili di essere perseguiti. I trasgressori potrebbero scontare una pena fino a due anni o pagare multe comprese tra $ 162,100 e $ 202,950.

Il disegno di legge affermava inoltre che anche l'impegno errato di dati sarebbe stato preso di mira dalle autorità. Inoltre, coloro che ammettono il reato davanti a un tribunale sono anche passibili di essere accusati dalle autorità ucraine.

I dipendenti pubblici non sono esentati dalla legge
Nel frattempo, Forklog, una casa di media di criptovaluta in Russia, ha rivelato un documento presentato da un gruppo di importanti investitori / leader di criptovaluta in Ucraina (chiamato Blockchain4Ukraine), che intende convincere i funzionari pubblici a rivelare i loro portafogli crittografici come una dimostrazione di trasparenza pubblica .

Sebbene il parlamento ucraino l'abbia approvato, il disegno di legge sulle criptovalute tornerà in commissione per una seconda lettura prima della sua approvazione finale.

I rapporti mostrano che l'ultima dichiarazione di criptovaluta detenuta da funzionari pubblici ucraini ha raggiunto un valore di $ 1 miliardo di Bitcoin (BTC).

Sergiy Petukhov, capo del dipartimento delle ispezioni obbligatorie presso l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione, ha osservato che il suo ufficio ha condotto quest'anno oltre 250 controlli, inclusi funzionari pubblici.

Ha rivelato che alcuni funzionari hanno dichiarato che i loro documenti contenevano qualche errore e hanno messo in guardia contro tali rapporti. Petukhov ha avvertito che i dati scoperti come inaccurati non sono scusabili e questo "Questa è la base per la responsabilità amministrativa o penale."

 

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