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Un associato dello schema crittografico Ponzi con cinque uomini per $ 722 milioni si è dichiarato colpevole.
Silviu Catalin Bacali, una delle cinque persone accusate di aver tirato un lungo truffatore, si è dichiarato colpevole delle accuse contro di lui giovedì 9 luglio.
Secondo un documento del tribunale del ministero della Giustizia, Bacali è stato accusato di un'accusa di "Cospirazione per commettere frodi elettroniche.". L'atto fraudolento comporta la vendita di titoli non registrati come parte della società BitClub Network (BCN).
Bakali è un programmatore di crittografia rumeno di 35 anni. Joseph Frank Abel, Matthew Brent Getchet, Russ Albert Medlin e Jobadia Sinclair Weeks sono i suoi altri quattro complici. Nel dicembre 2019, le autorità hanno arrestato il team BCN a seguito di una lunga indagine.
Le accuse contro Bakali includono una pena massima di cinque anni di carcere. Dovrebbe anche pagare $ 250,000 di multa.
Lo schema Ponzi è iniziato nell'aprile 2014 ed è continuato fino al loro arresto a dicembre, secondo il verbale del tribunale. L'idea era quella di vendere agli investitori il fittizio mining pool di bitcoin, che offriva rendimenti elevati. I partner hanno ricevuto più di 722 milioni di dollari da investitori ignari nel corso dei cinque anni del programma.
Nel 2016, le notizie crittografiche su 99Bitcoins hanno avvertito che BCN potrebbe essere una truffa in base alla sua analisi. Altri membri della cripto-comunità hanno iniziato a fare ipotesi simili nel 2017.
Aggiornamento delle frodi crittografiche
Nel marzo 2017, sono stati pubblicati sulla stampa rapporti che BitClub aveva condotto un attacco di malleabilità alla rete Bitcoin. Già nel 2016, il sito di notizie cripto-media 99Bitcoins aveva già segnalato lo schema come sospetto.
Nel frattempo, se sono desiderosi di trovare maggiori dettagli, il governo degli Stati Uniti chiede alle vittime dello schema Ponzi di visitare il suo sito web.
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