KuCoin si accorda con NYAG per 22 milioni di dollari per violazioni di criptovalute

Azeez Mustapha

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Con uno sviluppo rivoluzionario, il colosso dello scambio di criptovalute KuCoin ha accettato di pagare l'incredibile cifra di 22 milioni di dollari e di cessare le operazioni per i clienti di New York per risolvere una causa intentata dal procuratore generale di New York Letitia James. L'azione legale, avviata nel Marzo, ha accusato KuCoin di violare le normative statali consentendo agli investitori di scambiare criptovalute senza un'adeguata registrazione.

Il procuratore generale James ha affermato che le società di criptovaluta devono aderire agli stessi standard normativi delle istituzioni finanziarie tradizionali, sottolineando la necessità di proteggere i clienti da potenziali frodi e abusi nel fiorente panorama delle criptovalute, secondo un Reuters rapporto. Questa mossa è in linea con l'iniziativa più ampia di James volta a reprimere il settore delle criptovalute, citando questioni prevalenti come truffe, riciclaggio di denaro e protezioni insufficienti degli investitori.

Questo accordo segna un passo avanti significativo nelle azioni legali in corso di James contro le entità crittografiche. Le azioni precedenti includono azioni legali contro Genesis Global, Digital Valuta Group e Gemini, per presunte attività fraudolente per un totale di oltre 1 miliardo di dollari. Inoltre, è stato raggiunto un accordo da 1.8 milioni di dollari con CoinEx per aver operato illegalmente a New York.

Il caso di transazione di KuCoin è uno dei tanti quest'anno

La risoluzione di KuCoin arriva nel mezzo di una raffica di azioni normative e legali contro le società crittografiche negli Stati Uniti. In particolare, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha recentemente dovuto affrontare una condanna per appropriazione indebita di miliardi da parte dei clienti, mentre il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole anche di aver violato le leggi antiriciclaggio.

Il pagamento di 22 milioni di dollari da parte di KuCoin comprende una multa di 5.3 milioni di dollari allo Stato e la restituzione di 16.7 milioni di dollari in criptovalute a 177,800 investitori di New York. Questo accordo storico segnala una crescente attenzione alla conformità normativa all’interno della sfera crittografica e costituisce un precedente per altri scambi per rivalutare le proprie operazioni in linea con gli standard legali.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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