FTX Saga: la recente archiviazione del capitolo 11 mette in evidenza la frode

Azeez Mustapha

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Dopo una serie di eventi recenti, FTX viene indagato più da vicino. Uno di questi è che lo scambio ha solo $ 659,000 di attività meno liquide.

Il pubblico è sempre più indignato per il modo in cui sono stati gestiti i fondi dell'exchange man mano che vengono alla luce ulteriori informazioni sulle condizioni dell'exchange di criptovalute. Secondo recenti dati finanziari, le partecipazioni di FTX in attività al valore equo erano piuttosto limitate. Un deposito in tribunale rivela anche diversi eventi che potrebbero influenzare in modo significativo lo sviluppo del caso.

I dati finanziari rivelano che l'exchange di criptovalute aveva solo asset al valore equo di $ 659,000. Dato il finanziamento ricevuto dallo scambio, che proveniva da alcune delle più grandi società di investimento del mondo, questo è sbalorditivo. Sequoia, SoftBank, Temasek, Tiger Global e l'Ontario Teachers' Pension Plan hanno contribuito a FTX con circa 1.8 miliardi di dollari.

Cattiva gestione finanziaria in FTX peggiore di qualsiasi cosa abbia mai visto: John Ray

Secondo la petizione, i regolatori delle Bahamas sono entrati illegalmente nell'exchange per prelevare asset dopo che FTX ha dichiarato bancarotta. La richiesta, secondo l'exchange, potrebbe mettere in dubbio la capacità dei regolatori delle Bahamas di fungere da liquidatori. La cattiva gestione finanziaria ha persino spinto John Ray, il nuovo CEO, a scrivere quanto segue in un deposito:

"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili."

Inoltre, secondo la dichiarazione del nuovo CEO, FTX, FTX US e Alameda non hanno divisioni contabili. Inoltre, ha affermato di non essere in grado di individuare i fondi di Island Bay Ventures, l'organizzazione responsabile della quota di FTX di SkyBridge Capital di Anthony Scaramucci.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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