L'Estonia rilascia una legislazione modificata per regolamentare i VASP

Azeez Mustapha

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Secondo quanto riferito, il governo dell'Estonia si è mosso per approvare il progetto di legge curato "per regolamentare in modo più efficace i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP)." Secondo una spiegazione del ministero delle Finanze dell'Estonia domenica, l'obiettivo principale di questa legislazione è ridurre il rischio di reati finanziari perpetrati attraverso entità crittografiche registrate e operative nella nazione baltica.

Il progetto di legge rivisto impone ai VASP di identificare i propri clienti in modo che la loro identità sia collegata a tutte le loro transazioni. Questo progetto di legge arriva sulla scia di un recente divieto di aprire conti virtuali anonimi introdotto nel 2020 dopo che la posizione favorevole alle criptovalute della nazione ha attirato diverse entità in cerca di approvazione della licenza.

Il ministero delle finanze ha chiarito che la normativa non interesserà i residenti che possiedono risorse digitali tramite un portafoglio privato non fornito da un VASP. Il ministero ha aggiunto che non richiede ai possessori di criptovalute di divulgare le proprie chiavi private. Tuttavia, i fornitori di servizi di crittografia con sede in Estonia non possono offrire account o portafogli anonimi.

Inoltre, il ministero ha sottolineato che le misure proposte sono le stesse delle regole applicate al settore dei pagamenti e bancario. La nuova bozza (emendamento) modifica le raccomandazioni trasmesse dal Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI) alla legge estone. Queste raccomandazioni definiscono alcuni servizi di risorse digitali che non esistono ai sensi dell'attuale legislazione della nazione baltica.

L'Estonia vieta la rivendita delle licenze

Nel frattempo, un aspetto critico della nuova legge impone alle aziende di collegare le loro operazioni con l'Estonia per ottenere una licenza. Il recente boom di domande è arrivato a seguito di una frase che ha permesso ai richiedenti di vendere le proprie licenze a terzi. La supervisione di questa regola si è rivelata difficile, spingendo le autorità a fare un'inversione a U e secondo la nuova regola, l'Unità di informazione finanziaria (FIU) della nazione ha il potere di rifiutare tali domande.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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