Il direttore di FinCEN riconosce Surge of Surveillance in Cryptocurrency Sector

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Il direttore del Financial Crimes Enforcement Network, Kenneth Blanco, ha dichiarato che il settore delle criptovalute sta iniziando ad aderire alle leggi dell'organizzazione sui servizi di trasmissione di denaro.

Blanco ha menzionato questo in una conferenza alla conferenza sull'applicazione dei crimini finanziari dell'American Bankers Association / American Bar Association che si è tenuta il 10 dicembre. Il direttore ha spiegato che il codice guida di maggio 2019 stava iniziando ad avere un effetto favorevole sul settore delle criptovalute.

Aumento esponenziale dei SAR da maggio
A maggio, il FinCEN ha pubblicato un codice guida per le società legate alla criptovaluta da utilizzare come guida. Il codice guida illustra in che modo le sue leggi relative alle attività di servizi monetari si riferiscono a modelli di business specifici nel settore delle criptovalute.

Blanco ha spiegato che dal suo rilascio, l'organizzazione ha assistito a un aumento sostanziale dei rapporti sulle attività sospette, che hanno raggiunto gli 11,000.

7,000 di questi rapporti sono relativi a transazioni di criptovaluta come chioschi, scambi e scambi peer-to-peer. Ha affermato che questo aumento segna un aumento del 100% dei messaggi di errore ricevuti dall'organizzazione.

Ha aggiunto che è stato osservato che le società legate alla criptovaluta stanno diventando più aperte a internalizzare i termini di consulenza chiave e stanno persino utilizzando questi termini nei loro documenti. Ha detto che questo era un chiaro segno che il settore stava adottando le leggi del FinCEN e stava segnalando prontamente attività sospette.

Altre attività sospette vengono contrassegnate
Dall'implementazione della legge, è stato notato un aumento delle segnalazioni di utenti che eseguono transazioni di criptovaluta utilizzando portafogli associati a mercati darknet e attività che sembrano avere le caratteristiche di una truffa.

La conferenza di Blanco è una conferma alla sua conferenza di agosto in cui ha raccontato che il FinCEN stava assistendo a un'ondata di SAR, con rapporti che all'epoca raggiungevano i 1,500 mensili.

Sempre in agosto, ha rivolto un appello diretto ai casinò che facilitano i pagamenti in criptovaluta affinché esaminassero i modi in cui potevano svolgere la due diligence sui propri clienti e rispettare il codice guida.

Alcuni mesi fa, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che richiedeva al Direttore di FinCEN di svolgere sondaggi sull'adozione di nuove tecnologie, inclusa la blockchain, all'interno dell'organizzazione.