L'amministrazione Biden pubblica una strategia per frenare l'uso illecito della criptovaluta

Azeez Mustapha

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L'amministrazione di Joe Biden, attraverso il sito web della Casa Bianca, ha appena pubblicato un nuovo rapporto di 38 pagine che spiega gli sforzi per affrontare la corruzione statale e finanziaria. È interessante notare che il rapporto ha rivelato che gli sforzi verranno incanalati in cinque pilastri strategici, uno dei quali menziona il nuovo "Team nazionale per l'applicazione delle criptovalute".

Secondo la dichiarazione, gli sforzi strategici anticorruzione si concentrano sulla riduzione "la capacità di attori corrotti di utilizzare i sistemi finanziari statunitensi e internazionali per nascondere beni e riciclare i proventi di atti di corruzione".

Nel pilastro 3, intitolato "Ritenere responsabili gli attori corrotti" il rapporto rilevava che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) avrebbe affrontato l'uso delle criptovalute in attività illecite attraverso una nuova task force appositamente assegnata per questo motivo. Il rapporto ha dettagliato che: o

"Il DOJ utilizzerà una task force di nuova costituzione, il National Cryptocurrency Enforcement Team, per concentrarsi in particolare su complesse indagini e procedimenti giudiziari contro gli abusi criminali della criptovaluta, in particolare i crimini commessi da scambi di valuta virtuale, servizi di miscelazione e tumbling e attori delle infrastrutture di riciclaggio di denaro".

Il riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute rimane una preoccupazione pressante per i regolatori, in particolare le stablecoin. Gli organismi di regolamentazione degli Stati Uniti, tra cui la Fed, la SEC e il Dipartimento del Tesoro, considerano le criptovalute (stablecoin) fissate alla fiat come un canale non regolamentato per i pagamenti globali con la capacità di scalare rapidamente attraverso piattaforme di pagamento illegali a causa della notevole liquidità che detengono.

L'amministrazione Biden è pronta a collaborare con altre nazioni per contrastare l'uso illecito di criptovalute

Nel frattempo, il pilastro 2 intitolato "Lotta alla finanza illecita" ribadisce gli sforzi degli Stati Uniti per affrontare i rischi presentati dalle risorse digitali e l'impegno a cooperare con altre nazioni e autorità nello sviluppo di una valuta digitale emessa dalla banca centrale.

Mentre il rapporto riconosceva la grande utilità delle risorse digitali nell'economia odierna, metteva in evidenza diversi usi illeciti delle criptovalute, tra cui il traffico di stupefacenti, il finanziamento del terrorismo e l'evasione delle sanzioni.

Negli ultimi mesi, le criptovalute sono diventate uno strumento sempre più comune negli attacchi ransomware. A causa della natura permanente delle transazioni di criptovaluta, le vittime di hack o furti non hanno modo di recuperare i propri fondi.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha è un professionista del trading, analista valutario, stratega dei segnali e gestore di fondi con oltre dieci anni di esperienza nel campo finanziario. In qualità di blogger e autore finanziario, aiuta gli investitori a comprendere concetti finanziari complessi, migliorare le proprie capacità di investimento e imparare a gestire i propri soldi.

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