خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.
يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.
تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.
إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.
79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك
ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.
تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.
كشفت تشيناليسيس، وهي شركة رائدة في تحليل بلوكتشين، عن أحدث تقرير سنوي لها، يسلط الضوء على العالم المعقد لغسل أموال العملات المشفرة. ويكشف التقرير، الذي صدر اليوم، رؤى حول كيفية استفادة المجرمين من العملات المشفرة لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة.
في الكشف المهم، تقرير يكشف عن انخفاض ملحوظ بنسبة 30٪ في أنشطة غسيل الأموال المشفرة طوال عام 2023، حيث انخفض من 31.5 مليار دولار إلى 22.2 مليار دولار.
ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى انخفاض أحجام التداول وجزئيًا إلى تعزيز إجراءات الكشف والوقاية المطبقة داخل الصناعة.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، يصدر التقرير تحذيرًا صارمًا فيما يتعلق بظهور جهات تهديد متطورة، تجسدها مجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي تعتبر رائدة في أساليب جديدة للتحايل على التتبع والعقوبات.
يحدد التقرير فئتين رئيسيتين من الخدمات والكيانات المتورطة في غسيل الأموال بالعملات المشفرة:
الخدمات والمحافظ الوسيطة: يشمل ذلك المحافظ الشخصية والخلاطات والمبادلات الفورية وبروتوكولات DeFi وغيرها من المنصات التي تسهل حركة الأموال وتمويهها.
خدمات خارج نطاق العملات الورقية: يشمل هذا الكيانات التي تقوم بتحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية، وهي في الغالب بورصات مركزية
يسلط التقرير الضوء على التوظيف المتزايد للخدمات والمحافظ الوسيطة، ولا سيما جسور بلوكتشين ومنصات القمار، جنبًا إلى جنب مع انخفاض في استخدام الخدمات الورقية.
يشير هذا التحول الاستراتيجي إلى سعي المجرمين إلى تجنب التدقيق التنظيمي حيث تمارس السلطات قدرًا أكبر من الرقابة على القنوات القانونية.
الأموال غير المشروعة التي يتم تحويلها من خلال طفرات التمويل اللامركزي: تحليل السلسلة
ملاحظة ملفتة للنظر داخل Chainalysis يشير التقرير إلى تصاعد نسبة الأموال غير المشروعة التي يتم تحويلها إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي، حيث ارتفعت من 0.3% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023.
يرتبط هذا الارتفاع بالنمو الهائل للقيمة الإجمالية المقفلة في التمويل اللامركزي، والذي يتجاوز 100 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه على الرغم من جاذبيته، إلا أن التمويل اللامركزي لا يزال شفافًا ويمكن تتبعه، مما يعيق فعاليته كوسيلة لغسل الأموال.
علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على حالة مجموعة لازاروس، وهي عصابة قرصنة سيئة السمعة متورطة في العديد من الجرائم. هجمات الكترونية و سرقات العملات المشفرة.
ومن خلال الاستفادة من عدد كبير من البروتوكولات، بما في ذلك الخلاطات والجسور عبر السلاسل، تسعى المجموعة إلى التعتيم على أصول ووجهات مكاسبها غير المشروعة. والجدير بالذكر أن التقرير يسلط الضوء على الارتفاع الكبير في شعبية YoMix، وهو الخلاط الذي تبنته مجموعة Lazarus بعد إغلاق Sinbad في نوفمبر 2023.
جرّب خدمات روبوتات التداول لدينا اليوم. ابدأ هنا
- وسيط
- أدنى إيداع
- العلامة
- زيارة الوسيط
- منصة تداول Cryptocurrency الحائزة على جوائز
- الحد الأدنى للإيداع 100 دولار ،
- مرخصة من FCA و Cysec
- 20٪ مكافأة ترحيبية تصل إلى 10,000،XNUMX دولار
- الحد الأدنى للإيداع $ 100
- تحقق من حسابك قبل إضافة المكافأة
- أكثر من 100 منتج مالي مختلف
- استثمر بمبلغ ضئيل لا يتجاوز 10 دولارات
- السحب في نفس اليوم ممكن
- صندوق حساب Moneta Markets بحد أدنى 250 دولار
- اشترك في استخدام النموذج للمطالبة بمكافأة الإيداع بنسبة 50٪
