币安因非法活动在法国面临调查

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全球最大的加密货币交易所币安因涉嫌非法招揽客户和情节严重的洗钱行为，目前正接受巴黎检察官办公室的初步调查。 法国日报 Le Monde 报道了这一进展，阐明了流行的加密平台面临的最新挑战。

巴黎检察官办公室发起的调查

据报道，巴黎检察官办公室在指控非法行为后对币安展开了初步调查。 虽然检察官办公室尚未就此事发表评论，但作为监管义务的一部分，法国金融机构接受监管机构和检查人员的现场访问是标准程序。

币安发言人承认有关当局的现场访问，强调他们致力于配合执法和监管调查。 发言人向用户保证，客户信息是安全保存的，只有在有适当的文件和理由的情况下才会与政府官员共享。

币安遭遇挫折

Binance 近段时间遇到了各种挑战。 2023年XNUMX月，美国证券交易委员会（SEC）指控该公司 违反证券法，Binance 强烈否认这一说法。 此外，由于虚拟资产服务提供商的注册要求，币安宣布决定退出荷兰市场。

我们很遗憾地宣布，币安将退出荷兰市场，因为我们无法在荷兰监管机构注册为 VASP。

我们继续致力于与世界各地的监管机构合作，另外还专注于让我们的业务……

- Binance（@binance） 2023 年 6 月 16 日

去年，币安在法国市场监管机构注册，并表示有意在该国设立区域总部。 然而，在 XNUMX 月，一群法国加密货币投资者对该交易所提起刑事诉讼，指控其在获得必要的法律授权之前误导公众并推广服务。

结论

随着巴黎检察官办公室对 Binance 涉嫌非法活动和洗钱活动进行初步调查，加密货币交易所在全球面临越来越多的挑战。 在这些正在进行的调查中，币安对监管合规和与当局合作的承诺仍然至关重要。