مؤسس مزود المحفظة يتم تعيينه لغسيل الأموال

عزيز مصطفى

محدث:

فتح إشارات الفوركس اليومية

حدد خطة

£39

1 - شهر
الاشتراك

أختار

£89

3 - شهر
الاشتراك

أختار

£129

6 - شهر
الاشتراك

أختار

£399

حياة
الاشتراك

أختار

£50

مجموعة تداول سوينغ منفصلة

أختار

Or

احصل على إشارات VIP للفوركس وإشارات تشفير VIP وإشارات تأرجح ودورة فوركس مجانية مدى الحياة.

ما عليك سوى فتح حساب مع أحد الوسطاء التابعين لنا وعمل حد أدنى للإيداع: 250 USD.

البريد إلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي] مع لقطة شاشة للأموال على الحساب للوصول!

برعاية

المدعومة المدعومة
علامة الاختيار

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

علامة الاختيار

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

علامة الاختيار

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

علامة الاختيار

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

علامة الاختيار

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

علامة الاختيار

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

علامة الاختيار

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

تم توجيه الاتهام إلى مبتكر مزود المحفظة المشفرة DropBit ، Larry Harmon ، لكونه مسؤولاً عن غسل حوالي 311 مليون دولار بأدوات خصوصية Bitcoin. هارمون هو أيضًا الرئيس التنفيذي للموقع الإعلامي Coin Ninja.

يوجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى هارمون بالتآمر لغسل الأموال وإدارة معاملات مالية بدون ترخيص FinCEN الضروري.

في مذكرة الاعتقال ، التي تم تقديمها منذ حوالي أسبوع ، قامت شركة Harmon بغسل أكثر من 354,467،311 Bitcoins (بقيمة XNUMX مليون دولار عند وقوع الحدث) ، مما مكن مستخدمي أداة الخصوصية المسماة Helix ، بالإضافة إلى محرك بحث Darknet معروف باسم Grams ، لإجراء معاملات على AlphaBay ، وهو سوق مظلم شهير أفادت التقارير أنه تم إيقافه منذ ثلاث سنوات.

بعد ذلك ، مكن Helix المستخدمين من مزج العملة المشفرة قبل إنفاقها من خلال معاملة CoinJoin. تم ربط "خلط" العملة المشفرة بغسيل الأموال وممارسات أخرى غير قانونية.

سيواجه هارمون ما مجموعه 30 عامًا في السجن بسبب الجرائم إذا ثبتت إدانته.

رفض الكفالة
يزعم الصحفي الشهير بيتر ماكورماك أنه تحدث مع شقيق هارمون ، غاري هارمون ، الذي صرح بأن أصول Coin Ninja قد أوقفتها السلطات وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد سحب 4,000 دولار من Bitcoin من عقدة Lightning Network.

كما يروي ماكورماك أن هارمون رفض الإفراج عنه بكفالة لأنه كان يعتبر خطرًا على الهروب ، حتى بعد أن استولت السلطات على جميع أصوله.

يستند طلب الادعاء بتقييد هارمون إلى مبدأ عدم مثوله أمام المحكمة إذا تم الإفراج عنه بكفالة لأن لديه العديد من الروابط العائلية بعيدًا عن الولايات المتحدة.

لقد ظهر DropBit في دائرة الضوء في الآونة الأخيرة في مجتمع Bitcoin لأنه يتيح لمستخدميه إرسال Bitcoin على سلسلة باستخدام مقابض Twitter أو أرقام الهواتف فقط. يدعي ماكورماك أن غاري والمطورين في الشركة كانوا يمولون أنشطة الشركة من أموالهم الخاصة بسبب أموال الشركة المجمدة.

  • وسيط
  • المميزات
  • أدنى إيداع
  • العلامة
  • زيارة الوسيط
  • منصة تداول Cryptocurrency الحائزة على جوائز
  • الحد الأدنى للإيداع 100 دولار ،
  • مرخصة من FCA و Cysec
$100 أدنى إيداع
9.8
  • 20٪ مكافأة ترحيبية تصل إلى 10,000،XNUMX دولار
  • الحد الأدنى للإيداع $ 100
  • تحقق من حسابك قبل إضافة المكافأة
$100 أدنى إيداع
9
  • أكثر من 100 منتج مالي مختلف
  • استثمر بمبلغ ضئيل لا يتجاوز 10 دولارات
  • السحب في نفس اليوم ممكن
$250 أدنى إيداع
9.8
  • أقل تكاليف تداول
  • 50٪ مكافأة ترحيبية
  • دعم 24 ساعة الحائز على جائزة
$50 أدنى إيداع
9
  • صندوق حساب Moneta Markets بحد أدنى 250 دولار
  • اشترك في استخدام النموذج للمطالبة بمكافأة الإيداع بنسبة 50٪
$250 أدنى إيداع
9

شارك مع المتداولين الآخرين!

عزيز مصطفى

عزيز مصطفى هو خبير تداول ، ومحلل عملات ، واستراتيجي إشارات ، ومدير صناديق مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في المجال المالي. بصفته مدونًا ومؤلفًا ماليًا ، فهو يساعد المستثمرين على فهم المفاهيم المالية المعقدة ، وتحسين مهاراتهم الاستثمارية ، وتعلم كيفية إدارة أموالهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *