مواطنين صينيين يعاقبون على غسل الأموال المسروقة من قراصنة من كوريا الشمالية

خدمة نسخ التداول. يفتح Algo الخاص بنا ويغلق الصفقات تلقائيًا.

يوفر L2T Algo إشارات مربحة للغاية مع الحد الأدنى من المخاطر.

تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أثناء نومك ، نتاجر.

إعداد لمدة 10 دقائق مع مزايا كبيرة. الدليل مرفق مع عملية الشراء.

79٪ نسبة النجاح. نتائجنا ستثيرك

ما يصل إلى 70 صفقة في الشهر. يتوفر أكثر من 5 أزواج.

تبدأ الاشتراكات الشهرية من 58 جنيهًا إسترلينيًا.

L2T شيء ما

برقية

النتائج

عاقبت وكالة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الأصول الأجنبية والرقابة (OFAC) مواطنين صينيين متورطين في غسل الأموال غير المشروعة من البورصات المخترقة.

وفقًا لما ورد في بيان صحفي رسمي أمريكي من وزارة الخزانة يوم الاثنين ، 2 مارس 2020 ، قام المشتبه بهما Tian Yinyin و Li Jiadong بغسل أكثر من 100 مليون دولار تم أخذها من مبادلتين افتراضيتين. في الواقع ، تم تنفيذ هجوم التبادل بواسطة منظمة Lazarus ، وهي شبكة رقمية بارزة تمولها حكومة كوريا الشمالية.

كشفت الأوراق أن مجموعة Lazarus قد تمكنت من الوصول إلى بيانات العميل الحساسة التي تم وضعها في تبادل العملات المشفرة اعتبارًا من أبريل 2018 ، مما أدى إلى تلويث الموقع ببرامج ضارة تستخدم البريد الإلكتروني. بعد ذلك ، كان لدى المنظمة خيار استخدام المفاتيح الخاصة للحصول على عملات معدنية متقدمة بقيمة 250 مليون دولار.

قام تيان ، أحد أعضاء المجموعة المعتمد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بغسل حوالي 35 مليون دولار من الأموال المسروقة ونقل ما يقرب من 1.4 مليون دولار في BTC إلى بطاقات الهدايا المعدة من Apple iTunes.

اعتبارًا من سبتمبر 2019 ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيودًا على Lazarus و Bluenoroff و Andariel ، وهي ثلاث منظمات للقراصنة الرقميين تمولها الحكومة الكورية الشمالية. يُزعم أن هذه المنظمات مسؤولة عن عدد قليل من الاعتداءات ، بما في ذلك اختراق الأموال الافتراضية لمختلف المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. يُزعم أن هناك عددًا كبيرًا من الأصول غير المشروعة التي تم ملؤها في برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

اعتماد التشفير من قبل كوريا الشمالية
تعتبر السلطات الكورية الشمالية العملة المشفرة وسيلة لتجنب انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية ، وفقًا للمصادر. كانت هناك شائعات حتى سبتمبر 2019 بأن الحكومة كانت تخطط لإطلاق عملة افتراضية على الاقتصاد.

صعدت سلطات بيونغ يانغ مؤخرًا من محاولات جمع العملات الافتراضية وفقًا للتقارير. في غضون ذلك ، يقول خبراء أمنيون في الأمم المتحدة إن البلاد تستخدم القرصنة المشفرة وأموال التعدين لتمويل برنامج أسلحتها النووية.

وبناءً على ذلك ، اتخذت الولايات المتحدة خطوات لخنق تطوير العملة الافتراضية لكوريا الشمالية وتنفيذها. ألقت الحكومة الأمريكية القبض على فيرجيل جريفيث الباحث في صندوق إيثريوم لحضوره مؤتمر حول blockchain في كوريا الشمالية في نهاية نوفمبر 2019.