美国联邦检察官正在起诉Harmon串谋洗钱并在没有必要的FinCEN许可的情况下经营基金交易业务。
在大约一个星期前提交的逮捕令中，Harmon洗了超过354,467比特币（事件发生时价值311亿美元），从而使用户可以使用名为Helix的隐私保护工具以及称为Darknet的暗网搜索引擎Grams在AlphaBay上进行交易，AlphaBay是一个颇受欢迎的暗盘市场，据说该市场已于三年前停产。
之后，Helix使用户能够在通过CoinJoin交易消费之前混合使用加密货币。 加密货币的“混合”已经与洗钱和其他非法行为相关联。
如果罪名成立，哈蒙将面临总共30年的监禁。
保释被拒绝
受欢迎的记者彼得·麦考马克（Peter McCormack）声称已经与哈蒙的兄弟加里·哈蒙（Gary Harmon）进行了交谈，哈蒙声称该公司已经暂停了忍者币的资产，联邦调查局已从其闪电网络节点提取了4,000美元的比特币。
另外，麦考马克说，即使在当局没收了哈蒙的全部财产之后，哈蒙仍被拒绝保释，因为他被认为是逃跑的风险。
检方提出限制哈蒙案的动议基于以下前提：如果他获得保释，他将不会出庭，因为他与美国有许多家庭关系。
DropBit最近在比特币社区中备受关注，因为它使用户能够仅使用Twitter句柄或电话号码在链上发送比特币。 麦考马克说，由于公司资金冻结，加里和公司的开发商一直在自掏腰包为公司的活动提供资金。
