泰国政府已制定了新的加密货币法，该法律将要求新用户在场，以便在交易所进行注册。 泰国反洗钱局（AMLO）指出，新法律将从XNUMX月开始生效，身份验证将使用浸入式芯片机进行。
目前，在交易所上开设加密货币账户完全是在线完成的。 所有新用户都必须遵守泰国证券交易委员会（SEC）制定的有关了解您的客户（KYC）要求和适用性测试的规定。
随后，KYC文件必须获得相关政府机构的授权，假冒文件将被立即拒绝。
加密交易平台Satang Corp.的联合创始人兼董事Poramin Insom解释说：
“根据洗钱法，数字资产交易所有义务报告任何价值超过1.8万泰铢（58,000美元）的交易，并且必须建立数据库以供监管机构检查。”
《反洗钱法》于1999年生效，规定金融企业和法律专业人士（如投资顾问和房地产经纪人）必须提交所有符合法律要求的交易。 实体还必须保留长达5到10年的文档和交易数据作为证据。
泰国金店已经为客户使用浸入芯片验证
同时，泰国各地超过6,000家黄金商店将要求客户在购买或出售价值超过100,000泰铢（3,200美元）的黄金时出示身份证。
华盛亨（Hua Seng Heng）首席执行官Thanarat Pasawongse断言，四年来，大多数大型金店一直在使用浸入式芯片机来验证客户的身份，这是因为它具有便利性。
也就是说，对于超过100,000泰铢（3,200美元）的现金交易，客户必须出示有效的身份证件。 此外，对于超过2万泰铢（64,000美元）的交易，应向AMLO提交报告，企业必须向当局报告可疑交易。
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