BitMEX 的 Gregory Dwyer 承认违反银行保密法，可能面临入狱

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陷入困境的 BitMEX 前业务开发主管 Gregory Dwyer 承认违反了《银行保密法》。美国司法部昨天在新闻声明中公布了最新数据。声明中写道，德怀尔 “故意导致 BitMEX 未能建立和维护 AML 计划，包括验证 BitMEX 客户身份的计划。”

格雷戈里·德威尔 (Gregory Dwyer) 将支付 150,000 万美元并可能延长服务时间

这位 BitMEX 前高管承认违反了《银行保密法》，这可能会让他被判五年监禁。德怀尔还同意为从他的不当行为中获利而支付 150,000 万美元。

此案正在纽约南区进行，是对加密货币交易所调查的一部分，创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 对多项指控认罪。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在评论事态发展时指出：

“通过这一请求，该办公室现已对所有三位创始人以及 BitMEX 的一名高级员工因故意违反反洗钱法而被定罪。 今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”

美国政府仍然坚决惩罚违反 KYC 和 AML 规则的人。调查结束后，衍生品交易所已开始认真考虑监管合规问题。 2021 年，BitMEX 向 CFTC 和 FinCEN 支付了 100 亿美元的罚款。

当局确信此案将对加密货币公司违反既定法律起到威慑作用。