Blanco在10月2019日举行的美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议上的一次演讲中提到了这一点。 主任解释说，XNUMX年XNUMX月的指导准则已开始对加密货币领域产生有利影响。
自五月以来SAR呈指数增长
XNUMX月的某个时候，FinCEN发布了与加密货币相关公司的指导代码，以用作指导。 该指导代码说明了其与货币服务业务有关的法律如何与加密货币领域的特定业务模型相关。
Blanco解释说，自发布以来，该组织目睹了可疑活动报告的大幅增加，总数达到11,000。
这些报告中有7,000个与数字货币交易有关，例如信息亭，交易所和对等交易所。 他说，这一增加标志着该组织收到的搜寻与救援报告增加了100％。
他补充说，已经观察到，与加密货币相关的公司对内部化关键咨询条款越来越开放，甚至在其文件中甚至使用这些条款。 他说，这明确表明该行业正在采用FinCEN的法律，并迅速报告可疑活动。
标记了更多可疑活动
自该法律实施以来，已经注意到使用与暗网市场相关联的钱包执行加密货币交易的用户以及似乎具有欺诈特征的活动的报告有所增加。
Blanco的演讲证实了他在1,500月份的演讲，他在演讲中提到FinCEN目睹了SAR的激增，当时的报告每月达到XNUMX。
同样在XNUMX月，他直接向娱乐场发出请求，这些娱乐场促进了加密支付，以研究他们可以对客户进行尽职调查并遵守指导准则的方式。
几个月前，美国众议院通过了一项法案，要求FinCEN主任对组织内部采用新技术（包括区块链）进行调查。
