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Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain, revelou seu último relatório anual, lançando luz sobre o intrincado mundo da lavagem de dinheiro criptografado. O relatório, divulgado hoje, divulga insights sobre como os criminosos utilizam a criptomoeda para mascarar seus ganhos ilícitos.
Numa revelação significativa, o Denunciar divulga uma redução notável de 30% nas atividades de lavagem de dinheiro criptográfico ao longo de 2023, caindo de US$ 31.5 bilhões para US$ 22.2 bilhões.
Esta recessão é atribuída em parte à redução dos volumes de negociação e em parte ao reforço das medidas de detecção e prevenção implementadas na indústria.
Apesar desta tendência positiva, o relatório emite uma advertência severa relativamente ao surgimento de actores de ameaças sofisticados, exemplificados pelo Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, que é pioneiro em novos métodos para contornar o rastreio e as sanções.
O relatório delineia duas categorias principais de serviços e entidades implicadas na lavagem de dinheiro criptografado:
Serviços intermediários e carteiras: Abrange carteiras pessoais, misturadores, trocadores instantâneos, protocolos DeFi e outras plataformas que facilitam a movimentação e camuflagem de fundos.
Serviços Fiat off-ramping: Isso encapsula entidades que convertem criptomoeda em moeda fiduciária, predominantemente exchanges centralizadas
Destacado no relatório está o emprego crescente de serviços intermediários e carteiras, nomeadamente pontes blockchain e plataformas de jogos de azar, justaposto a um declínio na utilização de serviços de rampa fiduciária.
Esta mudança estratégica indica um esforço dos criminosos para contornar o escrutínio regulamentar, à medida que as autoridades exercem uma maior supervisão sobre os canais fiduciários de saída.
Fundos ilícitos canalizados por meio de surtos de DeFi: Chainalysis
Uma observação surpreendente dentro do Chainalysis O relatório é a proporção crescente de fundos ilícitos canalizados para protocolos DeFi, aumentando de 0.3% em 2022 para 1.5% em 2023.
Este aumento está correlacionado com o crescimento exponencial do valor total bloqueado em DeFi, ultrapassando os 100 mil milhões de dólares em 2023. No entanto, o relatório sublinha que, apesar do seu fascínio, o DeFi permanece transparente e rastreável, impedindo a sua eficácia como via de branqueamento.
Além disso, o relatório destaca o caso do Grupo Lazarus, um notório sindicato de hackers implicado em vários ataques cibernéticos e roubos de criptomoedas.
Aproveitando uma infinidade de protocolos, incluindo misturadores e pontes entre cadeias, o grupo tenta ofuscar as origens e os destinos dos seus ganhos ilícitos. Notavelmente, o relatório destaca o aumento da popularidade do YoMix, um mixer adotado pelo Grupo Lazarus após o fechamento de Sinbad em novembro de 2023.
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