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Após a recuperação da indústria de criptografia em 2023, o recentemente lançado Crypto Crime Report da Chainalysis revela algumas mudanças interessantes nas atividades ilícitas no espaço dos ativos digitais.
Embora o valor total das transações envolvendo endereços ilícitos de criptomoedas tenha caído para US$ 24.2 bilhões, abaixo das estimativas anteriores, uma análise detalhada dos dados expõe um cenário em evolução.
O crime criptográfico em 2023 foi uma mistura de altos e baixos
Vale ressaltar que a participação de todo o volume de transações criptográficas associadas a atividades ilícitas diminuiu para 0.34%, sinalizando uma tendência positiva. No entanto, o relatório destaca um aumento nas atividades de ransomware e no mercado darknet, sublinhando a resiliência destes esquemas nefastos, apesar de um declínio geral nas receitas ilícitas.
A fraude e o hacking de criptomoedas, por outro lado, sofreram reveses significativos, com uma queda notável de 29.2% e 54.3% nas receitas ilícitas, respetivamente. A Chainalysis atribui esse declínio a uma mudança nas táticas de fraude, com os cibercriminosos adotando métodos de fraude romântica para explorar indivíduos desavisados.
Embora os relatórios globais de investimento crypto os golpes aumentaram, as métricas na rede sugerem uma tendência de queda nas receitas de golpes desde 2021.
O hacking de criptografia, uma forma mais visível de atividade ilícita, testemunhou um declínio principalmente devido a uma redução acentuada no hacking de DeFi. Esta recessão sugere potenciais melhorias nas práticas de segurança dos protocolos financeiros descentralizados, embora o relatório enfatize a sensibilidade das métricas de fundos roubados a valores atípicos.
O ressurgimento do ransomware e das atividades no mercado darknet representa uma tendência preocupante, indicando adaptabilidade entre os cibercriminosos. O relatório levanta questões sobre a eficácia das medidas de segurança cibernética das organizações contra ameaças em evolução, particularmente no caso de ataques de ransomware.
Uma revelação surpreendente do relatório Chainalysis é o domínio das transações com entidades sancionadas, representando 61.5% de todo o volume de transações ilícitas em 2023.
Os serviços de criptomoeda sancionados, operando em jurisdições onde as sanções dos EUA não são aplicadas, contribuíram significativamente para este número.
A Chainalysis O relatório enfatiza a necessidade de plataformas criptográficas sob jurisdição dos EUA ou do Reino Unido permanecerem vigilantes na triagem de exposição a tais entidades para garantir a conformidade.
O Takeaway
À medida que o cenário criptográfico continua a evoluir, estas tendências sublinham a importância de medidas proativas por parte das partes interessadas da indústria e dos reguladores para conter a onda crescente de ransomware e atividades no mercado darknet, garantindo a saúde e a legitimidade a longo prazo do ecossistema de criptomoedas.
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