BitMEX's Gregory Dwyer erkender sig skyldig i brud på bankhemmelighedsloven, kan risikere fængsel

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Den angrebne tidligere chef for forretningsudvikling hos BitMEX, Gregory Dwyer, har erkendt sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act. De seneste data blev offentliggjort i en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium i går. Erklæringen lyder, at Dwyer "med vilje fik BitMEX til at undlade at etablere og vedligeholde et AML-program, inklusive et program til at verificere identiteten af ​​BitMEX's kunder."

Gregory Dwyer skal betale $150,000 og muligvis afsone

Den tidligere BitMEX-direktør erkendte sig skyldig i at have overtrådt bankhemmelighedsloven, hvilket kunne give ham fem års fængsel. Dwyer indvilligede også i at betale $150,000 for at drage fordel af sine forseelser.

Sagen føres i det sydlige distrikt i New York og er en del af en inkvisition i kryptobørsen, som har set grundlæggerne Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed erklære sig skyldige i forskellige anklager.

I en kommentar til udviklingen bemærkede den amerikanske advokat Damian Williams:

"Med dette anbringende har dette kontor nu opnået straffedomme mod alle tre stiftere, såvel som en højtstående medarbejder hos BitMEX, for bevidste overtrædelser af love om hvidvaskning af penge. Dagens anbringende afspejler, at medarbejdere med ledelsesbeføjelser på kryptovalutabørser, ikke mindre end grundlæggerne af sådanne børser, ikke bevidst kan se bort fra deres forpligtelser i henhold til bankhemmelighedsloven."

Den amerikanske regering er fortsat beslutsom i at straffe overtrædere af KYC- og AML-regler. Efter inkvisitionen er derivatudvekslingen blevet bevidst med overholdelse af lovgivningen. I 2021 betalte BitMEX en bøde på $100 millioner til CFTC og FinCEN.

Myndighederne er sikre på, at sagen vil fungere som en afskrækkelse for kryptovirksomheder i at overtræde fastlagte love.