Bitmex betaler mindst $ 100 millioner for at afvikle sagen med FinCEN og CFTC

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Bitmex meddelte tirsdag, at det var kommet til enighed med både United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vedrørende de nylige undersøgelser af virksomhedens adfærd fra begge agenturer. Kryptovaluta -virksomheden bemærkede, at det er klar til at betale så meget som $ 100 millioner for at afvikle sagerne. Virksomhedens administrerende direktør, Alexander Höptner, udtalte, at:

"I dag er en vigtig dag i vores virksomheds historie, og vi er meget glade for at lægge dette bag os."

Efterhånden som krypto modnes og går ind i en ny æra, har vi også udviklet os til den største kryptoderivaterplatform med en fuldt verificeret brugerbase. ”

I mellemtiden offentliggjorde CFTC et særskilt notat tirsdag og noterede det "Den amerikanske distriktsdomstol i det sydlige distrikt i New York har indgivet en samtykkekendelse mod fem selskaber, der er anklaget for at drive Bitmex -kryptovaluta -derivathandelsplatformen." De fem virksomheder omfatter HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited og HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN offentliggjorde også tirsdag en meddelelse, der bekræfter, at den har besluttet en civil straf på 100 millioner dollars mod Bitmex "For forsætlige overtrædelser af banksekretærloven."

FinCEN bemærkede, at:

“Bitmex, der fungerede som en uregistreret futures -kommissionshandler (FCM) og leverede pengeoverførselstjenester, forsætligt overholdt sine forpligtelser i henhold til BSA.

I over seks år undlod BitMEX at implementere og vedligeholde et kompatibelt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og et kundeidentifikationsprogram, og det kunne ikke rapportere visse mistænkelige aktiviteter. ”

Præsidiet tilføjede, at:

"Disse forsætlige fejl gør finansielle institutioner udsat for en øget risiko for at gennemføre transaktioner med hvidvaskere og terrorister, herunder ikke-overholdende udvekslinger i højrisiko-jurisdiktioner, ransomware-angribere og darknet-markedspladser."

Bitmex til yderligere rapport om mistænkelig aktivitet

Derudover afslørede FinCEN, at kryptokurrencyudvekslingen havde lettet omkring 209 millioner dollars i transaktioner med darknet -markeder eller uregistrerede finansielle servicevirksomheder. Præsidiet hævdede også, at Bitmex gennemførte transaktioner, der involverede højrisikolande og misligholdt at indgive en mistænkelig aktivitetsrapport (SAR) om mindst 58 svigagtige transaktioner.

Når det er sagt, accepterede Bitmex også at konsultere, om den skal indgive yderligere SAR'er og "For at sikre, at passende politikker, procedurer og kontroller er på plads."

 

Du kan købe kryptomønter her: KØB Tokens