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Numa tentativa de enfrentar os desafios legais colocados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, a Binance, a principal bolsa de criptomoedas, e o seu CEO, Changpeng Zhao, estão a preparar-se para tomar medidas decisivas.
A CFTC tinha entrou com uma ação em março, acusando a Binance de violar as leis dos EUA ao oferecer e executar transações de derivativos de criptografia para clientes dos EUA sem o registro exigido.
O processo da CFTC trouxe à luz sérias alegações contra a Binance. Afirmou que a bolsa operava um programa de conformidade “farsado” e evitou deliberadamente as regulamentações dos EUA, ocultando a sua sede e confiando em entidades estrangeiras.
A comissão também afirmou que a Binance e o seu CEO estavam plenamente conscientes do acesso dos clientes dos EUA à sua plataforma desde pelo menos julho de 2019, apesar de terem supostamente proibido os residentes dos EUA de utilizarem os seus serviços.
À medida que o prazo para responder à reclamação da CFTC se aproxima, Binance, Changpeng Zhao e o ex-diretor de conformidade Samuel Lim estão se preparando para apresentar suas moções de demissão. Eles solicitaram permissão para exceder o limite padrão de 15 páginas para seus resumos de apoio, citando a complexidade do caso e a multiplicidade de argumentos que planejam apresentar.
Binance e CZ entraram com um pedido de licença no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, planejando apresentar um memorando legal para iniciar uma moção para rejeitar a ação movida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). Anteriormente, o CFTC dos EUA ...
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 de julho de 2023
Desafios Legais Adicionais
O processo CFTC não é a única batalha legal Binance está enfrentando atualmente nos EUA. Em Junho, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tomou medidas legais contra a bolsa e o seu CEO, alegando uma “rede de engano” e listando 13 acusações relacionadas com swaps baseados em títulos não registados oferecidos a investidores norte-americanos sem a devida divulgação.
Além disso, a Binance também está sob investigação do Departamento de Justiça por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e violações de sanções, conforme relatado pela Reuters em maio. A série de desafios legais teve um impacto significativo na indústria de criptomoedas e atraiu a atenção dos reguladores em todo o mundo.
Pressão regulatória global sobre binance
Além dos desafios nos EUA, Binance está a sofrer um escrutínio cada vez maior por parte dos reguladores de vários outros países, incluindo o Reino Unido, Japão, Canadá, Itália e Tailândia. A crescente pressão regulatória colocou os padrões e práticas de conformidade da Binance sob o microscópio.
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