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Em um movimento significativo, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) proferiu uma proibição de nove anos aos proeminentes gestores de fundos criptográficos Kyle Davies e Zhu Su. Os cofundadores da Three Arrows Capital (3AC), um outrora poderoso fundo de hedge de criptografia, foram considerados culpados de violar as leis de valores mobiliários de Cingapura.
MAS acusa 3AC Duo de venda ilegal a descoberto
MAS alega que Davies e Su se envolveram em vendas a descoberto ilegais de American Depositary Receipts (ADRs) de Novembro de 2017 a Dezembro de 2019. Estes ADRs representam ações de empresas estrangeiras cotadas nas bolsas de valores dos EUA. A dupla utilizou o seu fundo e entidades relacionadas para explorar uma lacuna nos processos de liquidação de ADR. Isto permitiu-lhes vender ADRs que não possuíam nem emprestavam, resultando num mercado distorcido e enganando os investidores.
O MAS também acusou Davies e Su de obstruir as investigações e fornecer informações falsas.
Em vigor a partir de 14 de setembro de 2023, as ordens de proibição de nove anos impostas pela MAS restringem Davies e Su de participarem em quaisquer atividades regulamentadas em Singapura, incluindo negociação, consultoria ou gestão de fundos. Além disso, estão impedidos de qualquer envolvimento na gestão de instituições financeiras em Singapura.
Davies e Su são figuras bem conhecidas no setor de criptomoedas, tendo investido em projetos importantes como Compound, dYdXe Solana. Seu fundo, 3AC, já foi um titã no mundo dos fundos de hedge criptográficos, ostentando mais de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão. No entanto, em 2022, a sorte do fundo tomou um rumo catastrófico, perdendo mais de 400 milhões de dólares numa série de negociações malfadadas e envolvendo-se em batalhas legais com credores e investidores.
Intensificação do escrutínio regulatório global
A proibição serve como um lembrete claro de que reguladores o escrutínio da indústria criptográfica está se intensificando globalmente. À medida que os investidores navegam no crescente cenário criptográfico, a conformidade regulatória e a transparência tornam-se fundamentais. O caso da 3AC ressalta as consequências do não cumprimento e da má conduta no espaço criptográfico, mesmo para jogadores de alto perfil.
A comunidade criptográfica acompanhará de perto o desenrolar deste caso de alto perfil e estabelecerá um precedente para ações regulatórias contra entidades criptográficas em todo o mundo.
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