FTX está sob investigação na Turquia

Azeez Mustapha

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Sam Bankman-Fried (SBF), criador e ex-CEO da disputada bolsa de criptomoedas FTX, é objeto de uma investigação de autoridades financeiras turcas por suposta fraude. A ação ocorre após uma investigação sobre o colapso da empresa, que também administrava uma plataforma turca, ter sido iniciada há alguns dias.

O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), uma divisão do Ministério do Tesouro e Finanças, é responsável por ambas as investigações. A Agência Anadolu declarou na quarta-feira que, como parte de sua investigação, as autoridades apreenderam ativos pertencentes à SBF e suas afiliadas.

Nureddin Nebati, ministro das finanças da Turquia, comentou a situação e alertou que o mercado de criptomoedas deve ser abordado com “máxima cautela” devido aos riscos e oportunidades que a digitalização trouxe.

Muitos turcos investiram em criptoativos nos últimos anos para proteger seu dinheiro da crescente inflação da lira do país. Os investidores turcos foram prejudicados pelas falhas das plataformas de negociação domésticas e fraudes, bem como pelo persistente inverno das criptomoedas.

Depois de sofrer com problemas de liquidez, a FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 nos EUA em 11 de novembro. Atualmente está sob administração voluntária. Desde então, Bankman-Fried renunciou e três outros altos executivos foram demitidos pela nova administração da empresa.

FTX está sujeito a investigações em vários países

O grupo de empresas FTX está sendo investigado não apenas na Turquia, mas também nos Estados Unidos, nas Bahamas, onde tinha sua sede, e no Japão. Em outros mercados, as licenças da bolsa e de suas subsidiárias também foram suspensas. Um relatório recente afirma que SBF pode ser extraditado das Bahamas para os Estados Unidos para interrogatório.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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