Autoridade Financeira de Malta levanta alarme sobre novo golpe

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De acordo com um relatório arquivado em 31 de outubro, a Malta Financial Services Authority (MFSA) alertou o público sobre um golpe do Bitcoin. Este novo golpe tem as mesmas qualidades de outro golpe que foi detectado no passado.

A MFSA alertou o público para evitar o corpo chamado 'Bitcoin Future', que parece estar exibindo propriedades enganosas semelhantes às de outro conhecido como 'Bitcoin Revolution'. O MFSA já lançou 2 avisos públicos este ano no Bitcoin Revolution. O relatório aponta que esses projetos de scam parecem sempre reaparecer na internet como anúncios, depois de mudar seus rótulos para protegê-los de serem vistos.

A autoridade reguladora afirmou que os anúncios vendiam promessas falsas como “uma maneira de construir melhor sua vida” e “uma oportunidade única para os Malteses”, e direcionou o público para uma página da web precisa onde os anúncios falsos estavam sendo vendidos.

Como isenção de responsabilidade, a MFSA disse que a Bitcoin Future não é reconhecida como uma empresa legal em Malta, não tem permissão para prestar serviços financeiros de qualquer forma para o país e não está em conformidade com a disposição transitória relativa ao Artigo 62 do Virtual Lei Financeira de Malta.

Para resumir, o órgão regulador disse que o Bitcoin Future parece ser um golpe global de "enriquecimento rápido" e aconselhou seus cidadãos a desistir de se envolver com ele e que aqueles que o fizessem o fariam por sua própria conta e risco .

O relatório também consistiu em um link para uma lista autorizada de entidades financeiras que foram certificadas pela MFSA e procedimentos para identificar se um provedor de serviços é uma fraude ou não.

Nova Estratégia e Aliança da MFSA
Em setembro, o MFSA transmitiu um esquema para monitorar e gerenciar vigorosamente os riscos em empresas de criptomoeda.

A estratégia, que vai de 2019 a 2021, revelou que o órgão regulador pretende atualizar sua abordagem e trabalhará diretamente com a Unidade de Análise de Inteligência Financeira, também com outras autoridades globais.

Em algum momento deste ano, a MFSA contatou a CipherTrace, uma corporação de segurança blockchain, para supervisionar atividades relacionadas à criptomoeda no país e para combater atividades fraudulentas e financiamento do terrorismo.