Filipinas tomam medidas contra a Binance por questão de licenciamento

Azeez Mustapha

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A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas impõe restrições ao acesso à Binance, citando preocupações sobre atividades ilegais e a proteção dos investidores.

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) promulgou medidas para limitar o acesso local à bolsa de criptomoedas Binance. Esta ação é uma resposta às preocupações relacionadas ao suposto envolvimento da Binance em atividades ilegais dentro da jurisdição.

Em 25 de março, a SEC emitiu um afirmação detalhando sua petição à Comissão Nacional de Telecomunicações (NTC) para bloquear o acesso ao site e às plataformas de negociação da Binance para usuários nas Filipinas.

Emilio B. Aquino, presidente da SEC, enfatizou a necessidade desta ação para proteger os investidores filipinos, expressando preocupações sobre a acessibilidade contínua da plataforma que representa um risco para os fundos dos usuários.

Além disso, a SEC apresentou acusações contra Binance por oferecer produtos de investimento, incluindo negociação alavancada e serviços de poupança criptográfica, sem a devida autorização, alegando violações do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários.

Como medida de proteção, a SEC aconselhou os usuários a liquidarem suas posições na Binance dentro de um período de três meses.

Além disso, a SEC entrou em contato com grandes empresas de tecnologia, como Google e Meta, instando-as a bloquear anúncios relacionados à Binance direcionados a indivíduos nas Filipinas, intensificando a pressão regulatória sobre as operações da bolsa de criptomoedas no país.
Filipinas tomam medidas contra a Binance por questão de licenciamentoDecisão histórica do tribunal dos EUA resulta em multa para Binance e CEO
Esta proibição aumenta uma série de desafios regulatórios para a Binance, à medida que as autoridades em todo o mundo intensificam o escrutínio. Num marco legal significativo em dezembro de 2023, um tribunal dos EUA determinou que a Binance pagasse 2.7 mil milhões de dólares, enquanto o seu antigo CEO, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a pagar 150 milhões de dólares à Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Esta decisão concluiu uma prolongada batalha legal iniciada pela CFTC em março de 2023, alegando a evasão das leis federais pela Binance e a operação de uma bolsa ilegal de derivativos nos EUA.

O mandato de liderança de CZ terminou em novembro, quando ele renunciou após um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento do Tesouro e a CFTC.

Nessa ocasião, Zhao admitiu vários crimes civis e um crime relacionado com as leis contra o branqueamento de capitais. Simultaneamente, a sua sentença relativa às acusações de branqueamento de capitais foi adiada até 30 de abril.

Ele permanece fora sob fiança de US$ 175 milhões. Esses eventos ressaltam o extenso escrutínio regulatório que a Binance tem enfrentado, impactando suas operações e estratégias globais.

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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