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O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, foi preso por acusações de fraude em valores mobiliários federais. A sitiada exchange de criptomoedas concordou simultaneamente com um impressionante acordo de US$ 4.7 bilhões com a Federal Trade Commission (FTC).
No entanto, isso não foi o fim de seus problemas, já que Celsius e Mashinsky também foram atingidos por ações judiciais da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). As alegações eram nada menos que sérias, acusando-os de conspirar para fraudar os investidores em bilhões.
Hoje, acusamos Celsius e seu Alex Mashinsky de fraude e oferta e venda não registrada de valores mobiliários.
https://t.co/BoulI5RzVh pic.twitter.com/E9ygRtwC7g— Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 13 de julho de 2023
Executivos da Celsius enfrentarão décadas de prisão se forem considerados culpados
O drama do tribunal se desenrolou quando Mashinsky, junto com o co-réu Roni Cohen-Pavon, se declarou inocente no tribunal federal de Manhattan. De acordo com um CNBC relatório, as acusações que enfrentaram não foram menores, variando de valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica a vários crimes de manipulação e fraude de valores mobiliários. Se forem considerados culpados, eles podem enfrentar décadas atrás das grades.
Liquidação recorde da FTC
A Liquidação FTC foi nada menos que histórico, classificando-se entre os maiores da história da comissão, superado apenas pela multa colossal de US $ 5 bilhões que a Meta enfrentou em 2019. A investigação da FTC revelou uma série de supostos enganos perpetrados por Celsius e Mashinsky, deixando os investidores se sentindo traídos e defraudados.
De acordo com os documentos de acusação apresentados pelo escritório do procurador-geral dos EUA, Damian Williams, Mashinsky foi acusado de enganar os investidores em vários aspectos críticos das operações da Celsius.
Desde a segurança de suas atividades geradoras de rendimento até a lucratividade da empresa e até mesmo a sustentabilidade das altas taxas de recompensa oferecidas, nada parecia isento de deturpações. Além disso, os riscos associados ao depósito de criptoativos com Celsius foram supostamente minimizados para clientes desavisados.
Enquanto isso, a SEC prosseguiu com suas próprias alegações, sugerindo que Celsius e Mashinsky haviam enganado os investidores e manipulado o preço do token de câmbio da Celsius, CEL. O modelo de negócios da empresa e os riscos envolvidos também foram considerados deturpados, com alegações de que a Celsius evitou negociações arriscadas e distribuiu a maior parte, mas não toda, de sua receita aos investidores - uma afirmação que a SEC considerou patentemente falsa.
Palavra Final
À medida que o caso se desenrola, toda a indústria cripto está em alerta máximo, observando como o processo afetará a definição de valores mobiliários e a extensão do alcance regulatório da SEC. O resultado deste caso histórico pode remodelar o futuro dos mercados de criptomoedas e as proteções aos investidores.
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