Binance e ex-CEO fazem acordo com CFTC por US$ 2.85 bilhões

Azeez Mustapha

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Binance, uma potência global de troca de criptografia, e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, concordaram com um acordo substancial de US$ 2.85 bilhões com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). Esta resolução surge na sequência da admissão de Zhao, no mês passado, de duas acusações de conspiração para fugir às regulamentações e sanções dos EUA.

Comunicado de imprensa da CFTC sobre o acordo com Binance e CZ
Imagem: CFTC

O juiz Manish Shah, que supervisiona o caso, aprovou o acordo em 14 de dezembro. Zhao, reconhecendo que a Binance forneceu conscientemente serviços de negociação de criptografia para clientes dos EUA sem o devido registro ou adesão às regras da CFTC, arcará com uma multa pessoal de US$ 150 milhões, com uma multa inicial de US$ 50. milhões com vencimento em 30 dias. Simultaneamente, a Binance pagará pesados ​​US$ 1.35 bilhão em penalidades civis e US$ 1.35 bilhão adicionais em restituição de taxas de transação recebidas de clientes dos EUA.

A CFTC emitiu uma declaração severa, afirmando que Binance e Zhao contornaram intencionalmente as leis dos EUA para capitalizar os investidores dos EUA. O acordo, segundo o comunicado, serve como uma mensagem clara de que a CFTC responsabilizará aqueles que operam ilegalmente nos mercados de derivativos dos EUA.

E agora para Binance e CZ?

Como parte do acordo, Binance e Zhao são obrigados a estabelecer uma estrutura de governança corporativa composta por um conselho de administração com membros independentes, um comitê de conformidade e um comitê de auditoria. Além disso, devem colaborar com a CFTC e outras autoridades dos EUA em quaisquer investigações em curso ou futuras.

Este acordo é uma faceta crucial da repressão mais ampla à gigante exchange de criptomoedas por parte de várias agências dos EUA, incluindo o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça. No final de Novembro, estas agências anunciaram colectivamente um recorde US$ 4.3 bilhões acordo global com Binance e Zhao, significando uma postura robusta contra atividades ilícitas no domínio das criptomoedas.

Zhao deixou o cargo de presidente da Binance.US, afiliada da exchange nos EUA, na semana passada. Ele disse que se concentraria em suas atividades filantrópicas e que sua participação na Binance.US agora era "puramente econômico. "

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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