SEC investiga Binance.US por suposta não cooperação

Azeez Mustapha

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A filial norte-americana da gigante global de troca de criptografia Binance está sob o microscópio regulatório, já que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusa a Binance.US de não cooperação em sua investigação sobre possíveis violações das leis federais de valores mobiliários.

Em um processo judicial datado de 14 de setembro, a SEC afirma que a controladora da Binance.US, BAM, não foi muito receptiva durante o processo de descoberta. O órgão regulador afirma que o BAM produziu apenas escassos 220 documentos, muitos dos quais são capturas de tela incompreensíveis ou documentos sem datas e assinaturas.

Captura de tela do documento judicial da SEC
Captura de tela de documentos judiciais

Centrais de acusações da SEC em torno do uso de Ceffu pela Binance.US

A principal preocupação da SEC centra-se na utilização do Ceffu pela Binance.US, um serviço de custódia facilitado pela Binance Holdings Ltd., o braço internacional da Binance. A SEC alega que este acordo pode violar uma ordem de consentimento prévio, que estipulava que apenas o pessoal baseado nos EUA deveria ter acesso aos fundos dos clientes.

Binance.US refutou veementemente as alegações da SEC, defendendo veementemente sua confiança em Ceffu. A empresa afirma que Ceffu é apenas um fornecedor de software desprovido de qualquer custódia ou acesso aos fundos dos clientes. Além disso, Binance.US caracterizou as ações da SEC como uma “expedição de pesca inútil” e uma reação exagerada a um não-problema.

Este escrutínio regulamentar acrescenta Binance's lista crescente de desafios. A bolsa tem sido sujeita a investigações e a um maior escrutínio em vários países relativamente à sua adesão a reguladores e padrões de segurança. Notavelmente, a Binance.US anunciou recentemente uma redução significativa, incluindo a saída de seu CEO e diretor jurídico.

O resultado da Segundos a investigação tem um significado substancial, não apenas para a Binance.US, mas para a indústria mais ampla de criptomoedas. O caso pode servir como um teste decisivo, desafiando os limites e definições das leis de valores mobiliários no que se refere a ativos e serviços criptográficos.

À medida que esta investigação se desenrola, a comunidade criptográfica, os clientes da Binance.US e as partes interessadas da indústria aguardam a sua resolução com a respiração suspensa, perfeitamente conscientes das potenciais ramificações que pode ter no futuro da regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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