Direktör för FinCEN erkänner Surge of Surveillance in Cryptocurrency Sector

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

TELEGRAM

RESULTAT

Direktören för nätverket för ekonomisk brottsbekämpning, Kenneth Blanco, har uppgett att kryptovalutasektorn börjar följa organisationens lagar om penningöverföringstjänster.

Blanco nämnde detta i en föreläsning på American Bankers Association / American Bar Association Financial Crimes Enforcement Conference som hölls den 10 december. Direktören förklarade att vägledningskoden för maj 2019 började ha en gynnsam effekt på kryptovalutasektorn.

Exponentiell ökning av SAR sedan maj
Någon gång i maj publicerade FinCEN en vägledningskod för kryptovalutorelaterade företag att använda som en guide. Vägledningskoden illustrerar hur dess lagar rörande Money Services-företag relaterar till specifika affärsmodeller i kryptovalutasektorn.

Blanco förklarade att organisationen sedan den släpptes har bevittnat en betydande ökning av rapporter om misstänkta aktiviteter, som uppgick till 11,000 XNUMX.

7,000 100 av dessa rapporter är relaterade till kryptovalutatransaktioner som kiosker, utbyten och peer-to-peer-utbyten. Han uppgav att denna ökning markerar en XNUMX% ökning av SAR som organisationen får.

Han tillade att det har observerats att kryptovalutarelaterade företag blir mer öppna för att internalisera viktiga rådgivningsvillkor och till och med går så långt som att använda dessa termer i sina arkiv. Han sa att detta var ett tydligt tecken på att sektorn antog FinCEN: s lagar och rapporterade om misstänkta aktiviteter omedelbart.

Mer misstänkta aktiviteter blir flaggade
Sedan lagens genomförande har en ökad rapportering av användare som utför kryptovalutatransaktioner med plånböcker som är associerade med darknet-marknadsplatser och aktiviteter som verkar ha egenskaper som en bluff, noterats.

Blancos föreläsning är en bekräftelse på hans föreläsning i augusti där han berättade att FinCEN bevittnade en kraftig ökning av SAR med rapporter som nådde 1,500 per månad vid den tiden.

Också i augusti vädjade han direkt till kasinon som underlättar kryptobetalningar för att undersöka hur de kan genomföra vederbörlig aktsamhet på sina kunder och följa vägledningskoden.

För några månader sedan antog USA: s representanthus ett lagförslag som krävde att FinCEN: s direktör skulle genomföra undersökningar om antagandet av ny teknik, inklusive blockchain, inom organisationen.