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Os promotores federais dos EUA estão acusando Harmon de conspiração para lavar dinheiro e administrar um negócio de transação de fundos sem o licenciamento FinCEN necessário.
No mandado de prisão, que foi protocolado há cerca de uma semana, Harmon lavou mais de 354,467 Bitcoins (avaliados em US $ 311 milhões quando o evento ocorreu), permitindo aos usuários de um instrumento de privacidade chamado Helix, bem como um mecanismo de busca darknet conhecido como Gramas, para realizar transações no AlphaBay, um mercado escuro popular que foi desativado há três anos.
Depois disso, o Helix permitiu que os usuários misturassem a criptomoeda antes de gastá-la em uma transação CoinJoin. A 'mistura' da criptografia foi correlacionada à lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais.
Harmon enfrentará um total de 30 anos de prisão pelos crimes se for considerado culpado.
Fiança rejeitada
O popular jornalista Peter McCormack afirma ter falado com o irmão de Harmon, Gary Harmon, que afirma que os ativos da Coin Ninja foram suspensos pelas autoridades e que o Federal Bureau of Investigation retirou $ 4,000 em Bitcoin de seu nó da Lightning Network.
Além disso, McCormack relata que Harmon foi rejeitado sob fiança por ser considerado um risco de fuga, mesmo depois que as autoridades apreenderam todos os seus bens.
A moção da promotoria para confinar Harmon é baseada no preceito de que ele não aparecerá no tribunal se for libertado sob fiança, pois ele tem muitos laços familiares fora dos EUA.
O DropBit ganhou destaque recentemente na comunidade Bitcoin, pois permite que seus usuários enviem Bitcoins on-line usando apenas identificadores do Twitter ou números de telefone. McCormack afirma que Gary e os desenvolvedores da empresa têm financiado as atividades da empresa do próprio bolso devido aos fundos congelados da empresa.
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