Comitê da Câmara dos EUA planeja investigar todos os golpes relacionados a criptomoedas desde 2009

Azeez Mustapha

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À medida que os reguladores se movem para regular o espaço de criptomoedas em todo o mundo, o Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara dos EUA enviou recentemente cartas a quatro agências federais dos EUA e cinco exchanges de criptomoedas enquanto se move para reprimir golpes baseados em criptomoedas e outros vícios.

As quatro agências federais que receberam uma carta do comitê na terça-feira incluem o Departamento do Tesouro, a Federal Trade Commission (FTC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC). Enquanto isso, as exchanges de criptomoedas mencionadas acima incluem BinanceUS, Coinbase, FTX, Kraken e Kucoin.

As cartas, que foram assinadas pelo deputado Raja Krishnamoorthi (D-IL) solicitaram “informações sobre as medidas que estão tomando para combater fraudes e golpes relacionados a criptomoedas e ações adicionais necessárias para proteger os americanos”.

Representante Raja Krishnamoorthy (D-IL)

Membro do Comitê da Câmara dos EUA, Krishnamoorthi, fala

Comentando sobre o desenvolvimento, o deputado Krishnamoorthi, que preside o Subcomitê de Política Econômica e do Consumidor, observou:

“Como as histórias de preços exorbitantes e riquezas da noite para o dia atraíram investidores profissionais e amadores para as criptomoedas, os golpistas ganharam dinheiro.”

Um relatório da FTC em junho revelou que 46,000 vítimas relataram perder mais de US$ 1 bilhão em cripto para vários golpes desde o início de 2021. O regulador observou na época: “Isso é cerca de um em cada quatro dólares relatados como perdidos, mais do que qualquer outro método de pagamento.”

O deputado Krishnamoorthi enfatizou:

“A falta de uma autoridade central para sinalizar transações suspeitas em muitas situações, a irreversibilidade das transações e a compreensão limitada que muitos consumidores e investidores têm da tecnologia subjacente tornam a criptomoeda um método de transação preferido para golpistas.”

O legislador democrata observou ainda:

“Por todas essas razões, estou preocupado com o crescimento de fraudes e abusos de consumidores ligados a criptomoedas.

Não obstante os regulamentos federais, as exchanges de criptomoedas devem agir para proteger os consumidores que realizam transações por meio de suas plataformas. Ao implementar políticas de auditoria, exigindo certas divulgações, deslistagem e adotando outros mecanismos de segurança, as exchanges de criptomoedas podem – e devem – criar ambientes mais seguros para os consumidores.”

As agências e bolsas foram solicitadas a fornecer documentos a partir de janeiro de 2009, início do Bitcoin, para apresentar até 12 de setembro.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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