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James Zhong, um golpista do Silk Road, admitiu ter roubado 50,000 BTC do mercado darknet do Silk Road em 2012. Zhong supostamente gerou 140 transações que levaram o sistema de processamento de retirada do Silk Road a depositar 50,000 BTC em suas nove contas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
ICYMI 📣US Attorney anuncia apreensão e condenação histórica de US$ 3.36 bilhões em criptomoedas em conexão com fraude na dark web do Silk Road https://t.co/yDkz56WQEL pic.twitter.com/tSoxQMZWw6
- Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 7 de novembro de 2022
Após a apreensão de cerca de 50,676 BTC (no valor de US$ 3.3 bilhões) da casa de Zhong em Gainesville, Geórgia, pela polícia em novembro de 2021, o réu se declarou culpado. Cada uma das contas do Silk Road de Zhong recebeu entre 200 e 2000 BTC em depósitos. Então, segundos depois dos depósitos, ele fez uma série de retiradas rápidas. Então, ele moveu esse dinheiro do mercado da darknet e o combinou em duas quantias significativas.
Zhong obteve 50,000 BCH quando a blockchain do Bitcoin se bifurcou em 2017 para criar o Bitcoin Cash. Ele usou bolsas internacionais para converter BCH em Bitcoin. Suas participações em Bitcoin após essa conversão, que o DoJ chama de “Receita do Crime”, atingiram 53,500 BTC.
As chaves da carteira de 50,591 dos 53,500 BTC foram descobertas em um cofre embaixo da casa de Zhong em 2021, junto com uma placa de computador. Além disso, eles apreenderam 25 bitcoins reais, mais de $ 600,000 em dinheiro e vários metais preciosos. Mais tarde, Zhong desistiu voluntariamente de 1,004 bitcoins extras.
Zhong será condenado em 22 de fevereiro de 2023 e pode passar até 20 anos na prisão por seu crime.
O aumento dos roubos na Rota da Seda
Ross Ulbricht, um criminoso condenado, lançou o mercado darknet Silk Road. Entre 2011 e 2013, trocou mercadorias ilegais por Bitcoin. Em 2015, Ulbricht foi considerado culpado por um júri e condenado à prisão perpétua. As autoridades já reprimiram pelo menos dois roubos da plataforma, sendo o mais recente o de Zhong.
Apenas 174,000 BTC (ou cerca de US$ 105 milhões) das 614,000 comissões de BTC feitas durante a operação ilícita de dois anos da plataforma foram representadas por chaves criptográficas quando Ulbricht foi preso em uma biblioteca de São Francisco.
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