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O governo da Tailândia impôs uma nova lei de criptomoeda, que exigiria que novos usuários estivessem fisicamente presentes para registro nas bolsas. O Escritório Anti-Lavagem de Dinheiro da Tailândia (AMLO) observou que a nova lei entrará em vigor a partir de julho e que a verificação das identidades será feita em máquinas dip-chip.
Atualmente, a abertura de crypto account nas bolsas é feita inteiramente online. Tudo o que os novos usuários precisam fazer é cumprir os regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) para os requisitos de conhecimento do cliente (KYC) e testes de adequação.
Posteriormente, os documentos KYC devem ser autorizados pelas agências governamentais relevantes e os documentos falsos serão rejeitados imediatamente.
Poramin Insom, cofundador e diretor da plataforma de negociação de criptografia Satang Corp., explicou que:
“As trocas de ativos digitais têm o dever de relatar qualquer transação no valor de mais de 1.8 milhão de baht [US $ 58,000] sob a lei de lavagem de dinheiro e devem criar um banco de dados para inspeções pelos reguladores.”
A Lei Anti-Lavagem de Dinheiro foi promulgada em 1999 e obriga as empresas financeiras e profissionais jurídicos, como consultores de investimento e corretoras imobiliárias, a arquivar todas as transações que atendam aos requisitos da lei. As entidades também são obrigadas a manter documentação e dados de transações de até 5 a 10 anos como evidência.
A Thai Gold Shops já usa a verificação Dip-Chip para os clientes
Enquanto isso, mais de 6,000 lojas de ouro em toda a Tailândia exigirão que os clientes apresentem seus cartões de identificação ao comprar ou vender ouro no valor de mais de 100,000 baht ($ 3,200) em dinheiro.
Thanarat Pasawongse, o presidente-executivo da Hua Seng Heng, afirmou que a maioria das grandes lojas de ouro tem usado máquinas dip-chip para verificar a identidade dos clientes por mais de quatro anos devido à conveniência que isso permite.
Dito isso, os clientes devem apresentar um documento de identidade válido para transações em dinheiro acima de 100,000 baht ($ 3,200). Além disso, um relatório deve ser apresentado à AMLO para transações acima de 2 milhões de baht ($ 64,000), e as empresas devem relatar transações suspeitas à autoridade.
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