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O Tether se destacou como a escolha preferida para atividades ilícitas entre todas as stablecoins no ano passado, de acordo com dados recentes.
O Tether assumiu a liderança entre as stablecoins como as mais utilizadas para fins ilícitos. De acordo com um relatório recente da Bloomberg, o Tether se destacou como a principal escolha para supostas atividades ilegais no ano anterior. Esta tendência contrasta com um declínio geral nas atividades ilegais relacionadas com criptomoedas.
Tether é classificado como o Stablecoin de primeira escolha para atividades ilegais
De acordo com o TRM Labs, conforme destacado pela Bloomberg, o Tether se destacou como o principal stablecoin por atividades ilegais no domínio das criptomoedas no ano passado. Isto ocorreu no meio de um declínio no volume global de transações ilícitas no espaço, à medida que o aumento do escrutínio regulamentar visava as empresas de ativos digitais. Em 2023, o token USDT da Tether foi vinculado a US$ 19.3 bilhões em transações ilegais, uma redução em relação aos US$ 24.7 bilhões do ano anterior, conforme relatado pela TRM Labs, uma empresa de análise de blockchain, por meio de um relatório e respostas por e-mail.
Atividades ilegais em criptografia despencaram em 2023
Após as convulsões, controvérsias e flutuações de preços de 2022, o mercado Bitcoin se recuperou em 2023, conforme indicado por um Chainalysis Denunciar. Notavelmente, o fluxo de fundos para endereços não oficiais de criptomoedas diminuiu notavelmente, totalizando US$ 24.2 bilhões em 2023.
Apesar disso, o Bitcoin continua sendo uma plataforma primária para certas atividades ilícitas de criptomoeda, incluindo extorsão de ransomware e transações em mercados da darknet. Por outro lado, os emissores de stablecoins possuem autoridade para congelar fundos após a detecção de uso ilegal. Tether exerceu recentemente esta medida com endereços associados ao terrorismo e conflitos em Israel e na Ucrânia.
Ransomware continua a representar uma ameaça
Em contraste com os padrões prevalecentes, duas formas proeminentes de crime relacionado com criptomoedas – os mercados de ransomware e darknet – registaram um aumento nas receitas durante 2023. Após as descidas significativas observadas no ano anterior, o aumento nos ganhos com ransomware é preocupante.
No entanto, sugere que os atacantes de ransomware podem ter ajustado as suas táticas em resposta às medidas reforçadas de segurança cibernética implementadas pelas empresas – uma observação observada pela primeira vez este ano.
Ao analisar o volume de transações ilícitas, a importância das transações ligadas a sanções torna-se surpreendentemente clara. Em 2023, as transações envolvendo entidades e países sancionados totalizaram 14.9 mil milhões de dólares, representando 61.5% do volume total de transações ilegais avaliadas nesse ano.
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