Tokens Upbit Ethereum roubados com suspeita de estarem em movimento

Azeez Mustapha

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Atividades suspeitas foram observadas em um dos endereços envolvidos no recente hack envolvendo a Upbit, que viu os perpetradores moverem cerca de US $ 50 milhões em tokens Ethereum para uma carteira não identificada.

O Whale Alert, um site de análise estatística focado no rastreamento de enormes transações de criptomoedas, alertou que uma transação de token Ethereum de 10,000 (cerca de US $ 1.5 milhão) foi executada no dia 3 de dezembro a partir da carteira suspeita.

Apenas cinco minutos após essa transação, outra transação menor de 1,001 tokens Ethereum ($ 150,000) foi registrada dessa mesma carteira.

Outra transação de 10,000 token Ethereum foi registrada novamente apenas algumas horas depois. No total, seis transações foram feitas a partir dessa carteira.

Suspeita de caso de roubo interno
Upbit, uma subsidiária da Kakao da Coreia do Sul, anunciou na semana passada que 342,000 tokens Ethereum foram roubados de sua carteira quente no dia 27 de novembro.

O roubo é suspeito de ser um “trabalho interno” em vez de um roubo externo, pois o ato foi perpetrado em um período em que a bolsa estava em processo de transferência de ativos entre as câmaras quente e fria.

Outras bolsas, como a Binance, prometeram solidariedade, prometendo não permitir que o ativo roubado fosse negociado em suas plataformas. No entanto, as transações que foram executadas foram todas identificadas como afiliadas ao evento de hack, mas foram realizadas com sucesso na plataforma.

Upbit promete reembolso total aos clientes afetados
A Upbit garantiu aos clientes afetados que todos receberiam reembolso integral do capital social da bolsa.

Upbit é uma das quatro bolsas mais importantes do país. Também é membro da Associação Coreana de Blockchain, que compreende 14 plataformas de negociação de criptomoedas. Os membros da associação são obrigados a gerenciar os tokens de seus clientes separadamente dos seus próprios e publicar relatórios financeiros e de auditoria com frequência.

Em 2018, as quatro principais bolsas desenvolveram uma linha direta para relatar qualquer suspeita de transações ilícitas para sinalizar e congelar tais transações.

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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