Arquivo da SEC para 2019 destaca casos relacionados à criptografia

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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos revelou que restringiu a negociação de valores mobiliários de 271 provedores e alguns ativos digitais em 2019. A SEC publicou seu arquivamento anual para 2019 em 6 de novembro, observando que a quantidade de restrições este ano é apenas um pouco menos do que em 2018, que foi de 280.

Vários casos de atividades ilícitas
O processo cita o caso de uma empresa de Nevada que falsamente declarou que estava em parceria com um detentor certificado pela SEC para suas transações de criptomoeda e que oferecia tokens reconhecidos pela SEC.

Em outro caso, a SEC barrou temporariamente as atividades de negociação na Bitcoin Generation, uma bolsa de criptomoedas, com base em suspeitas sobre a precisão e suficiência das informações fornecidas pela empresa.

A SEC obteve ainda 31 ordens judiciais para congelar ativos devido a diversos delitos em 2019, um aumento em relação aos 26 do ano passado. De acordo com o processo, a agência lutou contra alguns provedores de ativos digitais por atos fraudulentos e violação das regras proferidas pela agência.

Ainda assim, em 2019, a agência ajuizou suas primeiras ações por propaganda ilícita de ativos de criptomoeda contra duas celebridades renomadas; o criador musical DJ Khaled e o boxeador de classe mundial Floyd Mayweather. No entanto, os detalhes das multas não foram revelados.

A agência conduziu um processo semelhante em um site de classificação da OIC, o Rating ICO, por não anunciar que os projetos haviam fornecido financiamento para cobertura. A agência finalizou a questão multando o site em US $ 269 milhões por infringir os requisitos anti-propaganda.

A SEC anunciou que acumulou mais de US $ 4 bilhões em penalidades e multas em 2019 em 862 ações, declarando que cerca de US $ 1.2 bilhão foi reembolsado aos investidores afetados.

O SEC Vs Veritaseum
De acordo com uma notícia, o CEO da Veritaseum LLC e Veritaseum Inc., Reggie Middleton, foi solicitado a pagar $ 8.4 milhões em restituição por uma decisão judicial. O reembolso representa uma parte dos lucros acumulados ilicitamente e juros de pré-julgamento de $ 500,000.

O caso contra a Veritaseum foi arquivado em agosto pela SEC alegando que os estabelecimentos realizaram ICO fraudulentos e não listados de 2017 a 2018.