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Um associado do esquema de criptografia Ponzi com cinco homens por US $ 722 milhões se confessou culpado.
Silviu Catalin Bacali, uma das cinco pessoas acusadas de trapacear, se declarou culpado das acusações contra ele na quinta-feira, 9 de julho.
De acordo com um documento judicial do Ministério da Justiça, Bacali foi acusado de uma acusação de “Conspiração para cometer fraude eletrônica.”. O ato fraudulento envolve a venda de títulos não registrados como parte da empresa BitClub Network (BCN).
Bakali é um programador de criptografia romeno de 35 anos. Joseph Frank Abel, Matthew Brent Getchet, Russ Albert Medlin e Jobadia Sinclair Weeks são seus outros quatro cúmplices. Em dezembro de 2019, as autoridades detiveram a equipe do BCN após uma longa investigação.
As acusações contra Bakali incluem uma pena máxima de cinco anos de prisão. Ele também deverá pagar $ 250,000 em multa.
O esquema Ponzi começou em abril de 2014 e continuou até sua prisão em dezembro, de acordo com os autos do tribunal. A ideia era vender aos investidores o pool de mineração de bitcoin fictício, que oferecia alto retorno. Os parceiros receberam mais de $ 722 milhões de investidores desavisados durante os cinco anos do esquema.
Em 2016, notícias criptográficas da 99Bitcoins alertaram que o BCN poderia ser uma farsa com base em sua análise. Outros membros da cripto-comunidade começaram a fazer suposições semelhantes em 2017.
Atualização de fraude de criptografia
Em março de 2017, relatos de que o BitClub havia realizado um ataque de maleabilidade à rede Bitcoin foram publicados na imprensa. Já em 2016, o meio de comunicação de criptografia 99Bitcoins já havia sinalizado o esquema como suspeito.
Enquanto isso, se quiserem obter mais detalhes, o governo dos EUA pede às vítimas do esquema Ponzi que visitem seu site.
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