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Em um desenvolvimento inovador, a gigante da bolsa de criptomoedas KuCoin concordou em pagar impressionantes US$ 22 milhões e encerrar as operações para clientes de Nova York para resolver uma ação judicial movida pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James. A ação judicial, iniciada em Março, acusou a KuCoin de desrespeitar as regulamentações estaduais ao permitir que investidores negociassem criptomoedas sem o devido registro.
A exchange de criptomoedas KuCoin concordou em pagar US$ 22 milhões para resolver uma ação judicial movida pelo Gabinete do Procurador-Geral de Nova York. Após o acordo, a KuCoin sairá do mercado de Nova York. Anteriormente, em março, a NYAG acusou KuCoin de operar sem licença e…
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 de dezembro de 2023
O procurador-geral James afirmou que as empresas de criptomoeda devem aderir aos mesmos padrões regulatórios que as instituições financeiras tradicionais, enfatizando a necessidade de proteger os clientes de possíveis fraudes e abusos no crescente cenário de criptografia, por um Reuters relatório. Esta medida está alinhada com a iniciativa mais ampla de James de reprimir a indústria de criptomoedas, citando questões predominantes como fraudes, lavagem de dinheiro e proteções insuficientes aos investidores.
Este acordo marca um avanço significativo nas contínuas atividades legais de James contra entidades criptográficas. Ações anteriores incluem ações judiciais contra Genesis Global, Digital Currency Group e Gemini, alegando atividades fraudulentas totalizando mais de US$ 1 bilhão. Além disso, um acordo de US$ 1.8 milhão foi alcançado com a CoinEx por operar ilegalmente em Nova York.
O caso de acordo da KuCoin é um entre muitos neste ano
A resolução da KuCoin ocorre em meio a uma enxurrada de ações regulatórias e legais visando empresas de criptografia nos Estados Unidos. Notavelmente, o fundador da FTX Sam Bankman-Fried recentemente enfrentou uma condenação por desviar bilhões de clientes, enquanto o fundador da Binance, Changpeng Zhao, também se declarou culpado de violar as leis contra a lavagem de dinheiro.
O pagamento de US$ 22 milhões da KuCoin inclui uma multa de US$ 5.3 milhões ao estado e a restituição de US$ 16.7 milhões em criptomoedas a 177,800 investidores de Nova York. Este acordo histórico sinaliza um foco crescente na conformidade regulatória dentro da criptoesfera e abre um precedente para outras bolsas reavaliarem suas operações em alinhamento com os padrões legais.
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