Banco Apex das Filipinas de tarefas do FMI em gestão de informações

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O Fundo Monetário Internacional aconselhou o banco central das Filipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas) a buscar informações sobre o fluxo de ativos digitais através das fronteiras.

O FMI comunicou a sugestão à instituição por meio de seu relatório técnico divulgado em 30 de dezembro de 2019 e tem como base informações da Missão de Estatísticas Monetárias e Financeiras do Fundo no país no início de 2019.

As sugestões da missão
No documento, a missão do FMI às Filipinas deu uma palestra sobre como tratar os ativos digitais nas estatísticas macroeconômicas no BSP em algum momento do ano passado. A missão afirmou que as Filipinas estão se tornando um mercado valioso para ativos digitais, citando a recente autorização do BSP de mais trocas de moedas virtuais.

Em meados de 2019, a BitMEX fez um grande investimento na Philippine Digital Asset Exchange. No mês seguinte, o BSP aprovou mais duas trocas de criptomoedas para transformar a moeda nativa do país, os pesos, em uma forma virtual.

Considerando este fator crescente, a missão do FMI instou o BSP a começar a rever as formas de obter informações das bolsas e usar as informações para seu exame macroeconômico, especialmente no que diz respeito ao fluxo internacional de finanças através do uso de ativos digitais.

A missão recomendou ainda que o BSP recolha informação agregada sobre o total das transacções efectuadas pelas bolsas, trimestralmente.

A missão recomenda que a informação cubra a origem dos fundos transferidos e o endereço de destino. Eles afirmaram que seria muito útil se a informação fosse dissecada ainda mais para revelar os jogadores que realizaram as transações.

O BSP não tolerará erros
O BSP ordenou que as trocas de criptomoedas locais, desde 2017, se inscrevam como empresas de remessa e transferência e sigam certas medidas de precaução, como proibição de práticas de lavagem de dinheiro, bem como financiamento do terrorismo, segurança do cliente e muito mais.

Além disso, o governador do BSP advertiu o público contra o uso de criptomoedas para financiar o terrorismo, afirmando que a instituição está monitorando as atividades no país e que todo mau ator será processado.