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O ex-chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, Gregory Dwyer, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário. Os dados mais recentes foram publicados em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ontem. A declaração diz que Dwyer “deliberadamente fez com que a BitMEX deixasse de estabelecer e manter um programa AML, incluindo um programa para verificar a identidade dos clientes da BitMEX.”
Gregory Dwyer pagará US $ 150,000 e possivelmente cumprirá pena
O ex-executivo da BitMEX se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário, que pode lhe render uma sentença de cinco anos de prisão. Dwyer também concordou em pagar US$ 150,000 por lucrar com seus erros.
O caso está sendo conduzido no Distrito Sul de Nova York e faz parte de uma inquisição na exchange de criptomoedas, que viu os fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed se declararem culpados de várias acusações.
Comentando sobre o desenvolvimento, o procurador dos EUA Damian Williams observou:
“Com este pedido, este escritório obteve condenações criminais contra os três fundadores, bem como um funcionário de alto escalão da BitMEX, por violações intencionais das leis contra lavagem de dinheiro. O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gerenciamento em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário”.
O governo dos EUA continua resoluto em punir os infratores das regras KYC e AML. Após a inquisição, a troca de derivativos passou a ser deliberada com conformidade regulatória. Em 2021, a BitMEX pagou uma multa de US$ 100 milhões à CFTC e ao FinCEN.
As autoridades têm certeza de que o caso servirá como um impedimento para as empresas de criptografia infringirem as leis estabelecidas.
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