Estônia Divulga Legislação Emendada para Regulamentar VASPs

Azeez Mustapha

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O governo da Estônia teria agido para aprovar um projeto de lei com curadoria “Para regular de forma mais eficaz os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).” De acordo com uma explicação do Ministério das Finanças da Estônia no domingo, o objetivo principal desta legislação é diminuir o risco de crime financeiro perpetrado por entidades criptográficas registradas e operacionais na nação báltica.

O projeto de lei revisado exige que os VASPs identifiquem seus clientes de forma que suas identidades sejam anexadas a todas as suas transações. Este projeto de lei vem na esteira de uma recente proibição de abrir contas virtuais anônimas introduzida em 2020 depois que a postura amigável de criptografia do país atraiu várias entidades que buscam a aprovação da licença.

O ministério das finanças esclareceu que a legislação não afetaria os residentes que possuem ativos digitais por meio de uma carteira privada não fornecida por um VASP. O ministério acrescentou que não exige que os portadores de criptografia divulguem suas chaves privadas. No entanto, os provedores de serviços de criptografia baseados na Estônia não podem oferecer contas ou carteiras anônimas.

Além disso, o ministério destacou que as medidas propostas coincidem com as regras aplicadas ao setor bancário e de pagamentos. O novo projeto (alteração) altera as recomendações enviadas pelo Grupo de Ação Financeira contra o Branqueamento de Capitais (GAFI) à lei da Estónia. Essas recomendações definem alguns serviços de ativos digitais que não existem de acordo com a legislação atual do país báltico.

Estônia proíbe revenda de licenças

Enquanto isso, um aspecto crítico da nova lei exige que as empresas vinculem suas operações à Estônia para obter uma licença. O recente boom de inscrições veio após uma frase que permitia que os solicitantes vendessem suas licenças a terceiros. A supervisão desta regra tem se mostrado difícil, levando as autoridades a fazer uma reviravolta e que, sob a nova regra, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do país detém o poder de recusar tais pedidos.

 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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